Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm
Mô tả Công việc
- Chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng để tham mưu cho GĐK để trình TGĐ ban hành (các) quy định, quy trình phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực thi quy định, quy trình tại SHB theo phê duyệt và quy định nội bộ.
- Tổ chức hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình đã ban hành.
- Tổ chức định kỳ rà soát, đánh giá, nhận diện các bất cập, vướng mắc khi thực thi các quy định, quy trình đã ban hành từ đó kịp thời tham mưu tới TGĐ, GĐK điều chỉnh, bổ sung quy định, quy trình nhằm phát huy hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu thực tiễn của ngân hàng.
- Tổ chức thẩm định, cho ý kiến đánh giá biện pháp kiểm soát (các chốt kiểm soát), cách thức phòng chống rửa tiền do các đơn vị trên toàn hệ thống đề xuất và áp dụng trong các quy trình hoạt động thanh toán, đầu tư hoặc tư vấn đầu tư của ngân hàng.
- Lập kế hoạch và thực thi xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của ngân hàng theo quy định của PL và yêu cầu của các đối tác.
- Xây dựng các tiêu chí nhận biết dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố, các kịch bản để nhận diện, cũng như các biện pháp phòng ngừa tương ứng với các kịch bản đưa ra.
- Tổ chức và điều phối công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo để nhận diện, theo dõi, kiểm soát và báo cáo các sự kiện tiềm ẩn hoặc sự kiện đã xảy ra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Tổ chức đào tạo, phổ biến, giải đáp thắc mắc về các cơ chế, quy định, quy trình đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân liên quan để hiểu và thực thi đúng tại SHB.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự và tuyển dụng nhân sự để thực thi các nhiệm vụ nêu trên.
Yêu Cầu Công Việc
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm tối thiểu 2 năm
- Có kinh nghiệm tổ chức các công việc về phòng chống rửa tiền và tham gia triển khai các phần mềm về phòng chống rửa tiền.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức cơ sở dữ liệu cho phân tích và cảnh báo phòng chống rưa tiền trên cơ sở dữ liệu phát sinh.
Thông tin khác
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/12/2016 và được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/3/2017.
Chính sách bảo hiểm
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Các hoạt động ngoại khóa
- Tổ chức các hoạt động thể thao: Bóng đá do công ty tài trợ 1 tuần/ 1 lần.
- Tổ chức các bữa tiệc party, các sự kiện như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tổ chức tiệc sinh nhật theo quý cho các thành viên trong công ty,…
- Du lịch
- Team building
Lịch sử thành lập
Ngày 25/4/2023, SHBFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức chuyển đổi từ Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội thành Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Mission:
Cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng thông minh,dễ tiếp cận cho mọi người dân Việt.
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách
Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm và các văn bản nội bộ khác theo quy định nội bộ của DPAY trong từng thời kỳ. Đầu mối soạn thảo, đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng QLRR trong việc lập hệ thống quy định nội bộ về quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền.
Cập nhập những thay đổi trong các chính sách
Thường xuyên theo dõi cập nhập những thay đổi trong các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định nội bộ của DPAY nhằm đảm bảo hoạt động của DPAY an toàn, hiệu quả.
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng cao văn hóa về quản trị rủi ro trong nội bộ DPAY.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng của Nhân viên phòng chống rửa tiền
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
Yêu cầu bằng cấp và kiến thức chuyên môn
Nhân viên phòng chống rửa tiền cần đạt được các chứng chỉ liên quan về AML, thơm hạn như chứng chỉ Chuyên gia Chống bắt tiền được chứng nhận (CAMS). Những bằng chứng này có thể hiện thực hóa các kiến thức chuyên môn và sự cam kết cho lĩnh vực này, điều này có thể dẫn đến triển vọng việc làm tăng trưởng và tiềm năng thu nhập cao hơn.
Luôn cập nhật các quy định, kỹ thuật và phương pháp hay nhất về AML mới nhất. Điều này có thể đạt được thông qua việc tham dự các cuộc thảo luận, nghị viện và chương trình đào tạo có liên quan. Việc mở rộng các kiến thức và chuyên môn của họ sẽ khiến họ trở nên có giá trị hơn so với các tổ chức và có khả năng mở rộng cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Yêu cầu về kỹ năng
Khuyến khích nhân viên chuyên về các lĩnh vực cụ thể của AML, ví dụ như giao dịch tiền điện tử, rửa tiền quốc tế hoặc đánh giá rủi ro ro.Bằng cách trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể, họ có thể định vị mình là tài sản có giá trị trong tổ chức của mình hoặc thậm chí là nhà tư vấn cho các công ty khác.
Lộ trình thăng tiến của Nhân viên phòng chống rửa tiền
|
Số năm kinh nghiệm |
Vị trí |
Mức lương |
|
1 - 3 năm |
7.000.000 - 14.000.000 đồng/tháng |
|
|
3 - 5 năm |
9.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng |
|
|
5 - 6 năm |
17.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng |
|
|
6 - 8 năm |
Giám đốc tuân thủ |
22.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng |
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
1. Nhân viên phòng chống rửa tiền
Mức lương: 7 - 14 triệu/tháng
Kinh nghiệm làm việc: 1 - 3 năm
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
>> Đánh giá: Với nhu cầu ngày càng tăng trong các tổ chức để bảo vệ khỏi các hành vi gian lận và rủi ro tài chính. Vị trí nhân viên phòng chống gian lận có thể mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vai trò cấp cao hơn trong lĩnh vực phòng chống gian lận hoặc quản lý rủi ro. Đồng thời, kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc này cũng có thể chuyển giao được sang các lĩnh vực liên quan khác, như kiểm toán và quản lý rủi ro.
2. Chuyên viên phòng chống gian lận
Mức lương: 9 - 20 triệu/tháng
Kinh nghiệm làm việc: 3 - 5 năm
Chuyên viên phòng chống gian lận là người chuyên đi phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý và báo cáo các trường hợp mắc phải căn bệnh này trong bất kỳ nội bộ một doanh nghiệp nào đó. Điều này có nghĩa có thể so sánh công việc này như là một công việc chuyên đi “ vạch lá tìm sâu”. Đây là một vị trí công việc trong công ty có thể được hiểu theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.
>> Đánh giá: Chuyên viên phòng chống gian lận có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn, như trưởng phòng hoặc giám đốc phòng chống gian lận, đồng thời mở rộng cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan như kiểm toán và quản lý rủi ro. Kinh nghiệm và kỹ năng trong vai trò này cũng rất được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp và tổ chức.
3. Trưởng phòng tuân thủ
Mức lương: 17 - 25 triệu/tháng
Kinh nghiệm làm việc: 5 - 6 năm
Trưởng phòng tuân thủ (Compliance Officer) là người đảm nhận vai trò quản lý và giám sát việc tuân thủ các quy định, quy tắc và quy trình trong một tổ chức. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của tổ chức đều tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc nội bộ và các tiêu chuẩn đặt ra.
>> Đánh giá: Vị trí này không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phòng chống gian lận mà còn mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực quản lý rủi ro và tư vấn chiến lược. Kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong vai trò này rất được đánh giá cao và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp dài hạn.
4. Giám đốc tuân thủ
Mức lương: 22 - 40 triệu/tháng
Kinh nghiệm làm việc: 6 - 8 năm
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty.
>> Đánh giá: Vị trí trưởng phòng phòng chống gian lận là một vai trò quan trọng và chiến lược trong tổ chức, yêu cầu kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý các dự án và đội ngũ để bảo vệ tổ chức khỏi các rủi ro tài chính và gian lận. Vai trò này cũng mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và có thể mở ra lộ trình thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao hơn trong tổ chức.
5 bước giúp Nhân viên phòng chống rửa tiền thăng tiến nhanh trong trong công việc
Nâng cao Kiến thức Chuyên môn và Đạt Chứng chỉ Quốc tế
Tham gia các khóa học chuyên sâu về phòng chống rửa tiền, tuân thủ quy định và quản lý rủi ro. Đạt được các chứng chỉ quốc tế như Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) hoặc Certified Financial Crime Specialist (CFCS) sẽ giúp nâng cao uy tín và mở rộng cơ hội thăng tiến.
Phát triển Kỹ năng Phân tích và Điều tra
Cải thiện kỹ năng phân tích dữ liệu và điều tra để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và hành vi rửa tiền. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và phần mềm AML để tối ưu hóa quá trình làm việc và nâng cao hiệu quả phát hiện các rủi ro tiềm ẩn.
Chủ động Tham gia Các Dự án Lớn và Đa Nhiệm
Tham gia và dẫn dắt các dự án lớn, đặc biệt là những dự án liên quan đến đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống tuân thủ AML. Kỹ năng quản lý dự án và khả năng làm việc đa nhiệm sẽ giúp bạn chứng minh năng lực lãnh đạo và mở rộng vai trò trong công ty.
Xây dựng Mối quan hệ và Mạng lưới Chuyên nghiệp
Xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp trong ngành và các cơ quan quản lý. Tham gia vào các hội thảo, sự kiện ngành và tổ chức chuyên môn về phòng chống rửa tiền để cập nhật xu hướng mới, trao đổi kinh nghiệm, và tạo cơ hội hợp tác.
Đề xuất Cải tiến Quy trình và Công nghệ
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc và ứng dụng công nghệ mới nhằm tăng cường khả năng phát hiện và phòng chống rửa tiền. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn thể hiện sự chủ động và khả năng đổi mới, giúp bạn nổi bật hơn trong mắt lãnh đạo.
>> Xem thêm:
Việc làm Nhân viên phòng chống rửa tiền tuyển dụng