Việc làm Tập đoàn UOB
Cập nhật 05/09/2024 17:27
Tìm thấy 0 việc làm đang tuyển dụng
AML Operations Manager
Tập đoàn UOB
52 việc làm
25 lượt xem
Tweet
Facebook
Copy Link
Thông tin cơ bản
Mức lương:
Thỏa thuận
Chức vụ:
Quản lý
Ngày đăng tuyển:
02/07/2024
Hạn nộp hồ sơ:
02/08/2024
Hình thức:
Toàn thời gian
Kinh nghiệm:
Không yêu cầu
Số lượng:
1
Giới tính:
Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
About UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, as well as branches and offices. Our history spans more than 80 years. Over this time, we have been guided by our values - Honorable, Enterprising, United and Committed. This means we always strive to do what is right, build for the future, work as one team and pursue long-term success. It is how we work, consistently, be it towards the company, our colleagues or our customers.
About the Department
We design and provide products and services that empower our customers to enjoy greater banking convenience while they extract more value from their money. In particular, we are focused on promoting and developing healthy saving and investment practices across generations.
Job Responsibilities
• Perform AML/KYC (onboarding and periodic review) on corporate and individual customers and in compliance with the banks' AML/CFT internal policies and processes.
• Conduct name screening and perform review and disposition of hits. Escalate material hits, where applicable for further clearance.
• Ensure data accuracy in systems and documentations, including following up with request for information (RFIs).
• Identify accounts with AML/CFT concerns and escalate any suspicious activities from the due diligence review.
• Track, monitor and manage case turnaround time, case volume and ensuring that there are no overdue cases, as well as providing regular statistics for management reporting.
• Providing advisory support to the BUs/RMs in CDD related matters, where applicable.
• Ensure appropriate approvals are obtained for any exceptions or deferment as stipulated per internal requirements.
• Prepare monthly management reports.
• Proactively participate in assigned projects that promote client value, operational efficiency, and innovation.
• Ensuring that the quality of reviews and documentation comply with the standards and requirements of the banks' internal compliance policies.
• Maintaining a robust and well documented control environment that is audit ready.Job Requirements
• 2-5 years financial crime experience within financial industry.
• In-depth knowledge of regulatory requirements / expectations and industry best practices.
• Strong communication and interpersonal skills with the ability to collaborate and communicate effectively with various stakeholders.
• Strong planning and time management skills, and able to work with minimum supervision
• Excellent organizational skills and ability to manage multiple tasks concurrently.
• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Be a part of UOB Family
UOB is an equal opportunity employer. UOB does not discriminate on the basis of a candidate's age, race, gender, color, religion, sexual orientation, physical or mental disability, or other non-merit factors. All employment decisions at UOB are based on business needs, job requirements and qualifications. If you require any assistance or accommodations to be made for the recruitment process, please inform us when you submit your online application.
Apply now careers.uobgroup.com/ and make a difference.
We will review carefully your application and be in touch if your profile is shortlisted.Thưởng
Annual Salary Review & Performance Bonus
Chăm sóc sức khoẻ
Healthcare Insurance Policy; Annual Health Check-Up Program
Khác
Staff Housing Loan Policy (Mortgage); Tenure Policy (Long-service award); Annual Paid Leave, etc.
United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, as well as branches and offices. Our history spans more than 80 years. Over this time, we have been guided by our values - Honorable, Enterprising, United and Committed. This means we always strive to do what is right, build for the future, work as one team and pursue long-term success. It is how we work, consistently, be it towards the company, our colleagues or our customers.
About the Department
We design and provide products and services that empower our customers to enjoy greater banking convenience while they extract more value from their money. In particular, we are focused on promoting and developing healthy saving and investment practices across generations.
Job Responsibilities
• Perform AML/KYC (onboarding and periodic review) on corporate and individual customers and in compliance with the banks' AML/CFT internal policies and processes.
• Conduct name screening and perform review and disposition of hits. Escalate material hits, where applicable for further clearance.
• Ensure data accuracy in systems and documentations, including following up with request for information (RFIs).
• Identify accounts with AML/CFT concerns and escalate any suspicious activities from the due diligence review.
• Track, monitor and manage case turnaround time, case volume and ensuring that there are no overdue cases, as well as providing regular statistics for management reporting.
• Providing advisory support to the BUs/RMs in CDD related matters, where applicable.
• Ensure appropriate approvals are obtained for any exceptions or deferment as stipulated per internal requirements.
• Prepare monthly management reports.
• Proactively participate in assigned projects that promote client value, operational efficiency, and innovation.
• Ensuring that the quality of reviews and documentation comply with the standards and requirements of the banks' internal compliance policies.
• Maintaining a robust and well documented control environment that is audit ready.Job Requirements
• 2-5 years financial crime experience within financial industry.
• In-depth knowledge of regulatory requirements / expectations and industry best practices.
• Strong communication and interpersonal skills with the ability to collaborate and communicate effectively with various stakeholders.
• Strong planning and time management skills, and able to work with minimum supervision
• Excellent organizational skills and ability to manage multiple tasks concurrently.
• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Be a part of UOB Family
UOB is an equal opportunity employer. UOB does not discriminate on the basis of a candidate's age, race, gender, color, religion, sexual orientation, physical or mental disability, or other non-merit factors. All employment decisions at UOB are based on business needs, job requirements and qualifications. If you require any assistance or accommodations to be made for the recruitment process, please inform us when you submit your online application.
Apply now careers.uobgroup.com/ and make a difference.
We will review carefully your application and be in touch if your profile is shortlisted.Thưởng
Annual Salary Review & Performance Bonus
Chăm sóc sức khoẻ
Healthcare Insurance Policy; Annual Health Check-Up Program
Khác
Staff Housing Loan Policy (Mortgage); Tenure Policy (Long-service award); Annual Paid Leave, etc.
Khu vực
Tập đoàn UOB
Xem trang công ty
Quy mô:
Trên 10.000 nhân viên
Địa điểm:
UOB gắn bó với thị trường Việt Nam từ năm 1993. Chúng tôi khởi đầu với một văn phòng đại diện chỉ có ba người, và hai năm sau, trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập văn phòng chi nhánh tại TP. HCM. Ngày 6/8/2018, chúng tôi ghi dấu mốc tiếp theo với việc chính thức thành lập Ngân hàng UOB Việt Nam (UOB Việt Nam) và mở ra một chương mới trong lịch sử của UOB tại Việt Nam. Với đội ngũ hơn 500 nhân viên, UOB Việt Nam là ngân hàng con thứ năm của tập đoàn UOB tại châu Á, thể hiện niềm tin của tập đoàn UOB vào triển vọng thị trường Việt Nam.
UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài. Nhằm thực hiện cam kết lâu dài trong việc mang dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất tới khách hàng trong toàn quốc, chi nhánh ngân hàng UOB tại Hà Nội (chi nhánh đầu tiên bên ngoài trụ sở chính tại TP. HCM) được khai trương vào tháng 6/2019. Với việc mở rộng ra khu vực phía Bắc, cùng với mạng lưới liên kết xuyên suốt của UOB trong khu vực, chúng tôi có được lợi thế tốt nhất để kết nối các khách hàng của mình với những cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt những cơ hội kinh doanh tại thị trường ASEAN và xa hơn nữa.
Chính sách bảo hiểm
- Bảo hiểm toàn diện
- Khám sức khỏe định kỳ
Các hoạt động ngoại khóa
- Các chương trình kết nối
- Chương trình thiện nguyện
Lịch sử thành lập
- Ngày 6/8/1935, doanh nhân Wee Kheng Chiang cùng với sáu người bạn khác đã thành lập ngân hàng sau khi huy động được 1 triệu đô la Singapore. Ngân hàng được đặt tên là United Chinese Bank (UCB) để nhấn mạnh mối liên hệ của nó với cộng đồng người Hoa ở Singapore. Vào tháng 10 năm 1935, UCB mở cửa kinh doanh tại Tòa nhà Bonham ba tầng. Năm 1965, ngân hàng được đổi tên thành United Overseas Bank (tên tiếng Trung không thay đổi) để tránh trùng lặp với một United Chinese Bank khác ở Hồng Kông (tiếng Trung giản thể :中国联合银行; tiếng Trung phồn thể :中國聯合銀行), và mở chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài chi nhánh tại Hồng Kông.
- Năm 1970, UOB được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán của Singapore và Malaysia.
- Năm 1971, ngân hàng lần đầu tiên mua lại cổ phần kiểm soát của Ngân hàng Chung Khiaw, mở rộng sự hiện diện trong nước và cũng cung cấp các văn phòng ngân hàng ở Malaysia và Hồng Kông.
- Tháng 1/1972, một logo mới cho cả United Overseas Bank và Chung Khiaw Bank đã được ra mắt.
- Năm 1973, UOB sau đó mua lại Lee Wah Bank, ngân hàng cung cấp dịch vụ tại Malaysia và Singapore. Cùng năm đó, ngân hàng đã xây dựng một tòa tháp văn phòng 30 tầng mới thay cho Tòa nhà Bonham, được đặt tên là Tòa nhà UOB (nay là UOB Plaza 2).
- Năm 1984, công ty tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại, với Ngân hàng Viễn Đông, Ngân hàng Westmont (nay là UOB Philippines) và Ngân hàng Radanasin (nay là Ngân hàng United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited) vào năm 1999.
- Năm 2001, ngân hàng này sáp nhập với Ngân hàng TNHH Liên minh Nước ngoài (OUB) trong một thỏa thuận ước tính trị giá 10 tỷ đô la Singapore.
- Năm 2002, UOB bắt đầu mở rộng sang thị trường Trung Quốc bằng cách mở văn phòng chi nhánh đầy đủ dịch vụ mới tại Thượng Hải và nâng cấp văn phòng Bắc Kinh thành chi nhánh đầy đủ dịch vụ.
- Vào ngày 18 tháng 1 năm 2019, UOB lần đầu tiên được liệt kê trong Chỉ số bình đẳng giới Bloomberg (GEI) để công nhận bình đẳng giới.
Mission
Sứ mệnh của Ngân hàng UOB Việt Nam là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và chất lượng cao cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính và góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngân hàng UOB Việt Nam cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và thực hiện các hoạt động xã hội và môi trường bảo vệ.
Những nghề phổ biến tại Tập đoàn UOB
Bạn làm việc tại Tập đoàn UOB? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
Tập đoàn UOB
Click để đánh giá