Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh Doanh dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất được thành lập từ năm 2005 và là một trong những công ty cung cấp dịch vụ an ninh tổng thể lớn nhất Việt Nam. Với trụ sở chính đặt tại Hà Nội, 02 văn phòng đại diện tại TP. HCM và Sydney, Úc, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp với nguồn lực sẵn có trải dài từ Bắc vào Nam. Với đội ngũ quản lý trên 20 năm kinh nghiệm và nhân viên bảo vệ giàu chuyên môn, kinh nghiệm cùng tác phong chuyên nghiệp, hiện nay Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất đã được các Khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng hợp tác và giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn tài sản tại các Công ty, nhà máy, nhà xưởng tại các Khu CN trên khắp cả nước, ngoài ra Công ty Đệ Nhất còn cung cấp các sản phẩm an ninh an toàn cho các nhà máy như : hệ thống camera, hệ thống âm thanh, hệ thống báo trộm, hệ thống nhà xe thông minh...