- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;Education: Bachelor of Law, Investigate, Police or relevant field
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).Máy tính xách tay
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh Doanh dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất được thành lập từ năm 2005 và là một trong những công ty cung cấp dịch vụ an ninh tổng thể lớn nhất Việt Nam. Với trụ sở chính đặt tại Hà Nội, 02 văn phòng đại diện tại TP. HCM và Sydney, Úc, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp với nguồn lực sẵn có trải dài từ Bắc vào Nam. Với đội ngũ quản lý trên 20 năm kinh nghiệm và nhân viên bảo vệ giàu chuyên môn, kinh nghiệm cùng tác phong chuyên nghiệp, hiện nay Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất đã được các Khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng hợp tác và giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn tài sản tại các Công ty, nhà máy, nhà xưởng tại các Khu CN trên khắp cả nước, ngoài ra Công ty Đệ Nhất còn cung cấp các sản phẩm an ninh an toàn cho các nhà máy như : hệ thống camera, hệ thống âm thanh, hệ thống báo trộm, hệ thống nhà xe thông minh...