![Công Ty Cổ Phần Showgroup Công Ty Cổ Phần Showgroup](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697987566.png)
Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
![Công Ty Cổ Phần Showgroup Công Ty Cổ Phần Showgroup](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697987566.png)
Công ty Cổ Phần ShowGroup là một Group gồm nhiều công ty hoạt đồng về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm : BHYT, BHXH, BHTN
- Hưởng quyền lợi bảo hiểm 24/7
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Team building theo quý
- Các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát thường xuyên
- Thể thao: Đá bóng, bóng chuyền,..
Lịch sử thành lập
- Công ty được thành lập năm 2022
Mission
-
Đây là lĩnh vực kinh doanh đi kèm theo các dự án thi công nhằm cung cấp máy móc thiết bị thi công cho các nhà thầu trong dự án và các thiết bị công trình của dự án.Công ty đã và đang đầu tư nhiều loại máy móc thiết bị và sẵn sàng đầu tư để cho thuê hoặc bán cho các đối tác thi công tất cả các loại máy móc thiết bị phục vụ thi công như: máy cẩu, máy đào, máy xúc, máy bơm bê tông, trạm trộn, xe mix, xe tải ...
Những nghề phổ biến tại Công Ty Cổ Phần Showgroup
Bạn làm việc tại Công Ty Cổ Phần Showgroup? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
![Logo Công Ty Cổ Phần Showgroup](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697987566.png)