Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
A by Tung - Khi niềm đam mê ẩm thực được lan toả và viết tiếp câu chuyện của mình Lấy cảm hứng từ câu chuyện theo đuổi niềm đam mê bất tận với phong cách ẩm thực cao cấp của Bếp trưởng Hoàng Tùng, chúng tôi tự hào được giới thiệu với thực khách một địa điểm trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới tại Sài Gòn mang tên Å by Tung. Nếu Å là ký tự đầu tiên với dấu tròn đặc trưng cho bảng chữ cái của Bắc Âu, Å by Tung chính là biểu tượng của sự dẫn đầu, đại diện cho sự sáng tạo không ngừng trong ẩm thực, mang tinh thần và không khí của những nước Bắc Âu tối giản, hiện đại, năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm : BHYT, BHXH, BHTN
- Hưởng quyền lợi bảo hiểm 24/7
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Team building theo quý
- Các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát thường xuyên
- Thể thao: Đá bóng, bóng chuyền,..
Lịch sử thành lập
- Công ty được thành lập năm 2011
Mission
-
Để tôn vinh Bắc Âu, nơi niềm đam mê ẩm thực hảo hạng của đầu bếp Tung bùng nổ, nhà hàng mang đến cho những vị khách yêu thích cái nhìn trực diện về nội thất Bắc Âu ấn tượng và sự tôn vinh hương vị, tính thời vụ và tính thẩm mỹ, trong thực đơn nếm thử 20 món đặc trưng của nhà hàng.
-
Không ngừng đổi mới và đôi khi nổi loạn, ngoài việc giới thiệu những món ăn đặc trưng, Hoàng Tung và nhóm của anh còn đam mê khơi gợi cảm giác kỳ diệu trong mỗi thực khách và mang đến trải nghiệm độc đáo, đích thực.