![Orient Express Container Co., Ltd Orient Express Container Co., Ltd](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-3-1696515832.png)
Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
![Orient Express Container Co., Ltd Orient Express Container Co., Ltd](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-3-1696515832.png)
OEC là Công ty Giao nhận Vận tải Quốc tế Toàn cầu. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí Giám đốc kinh doanh để gia nhập công ty chúng tôi.
Được thành lập vào năm 1981, Tập đoàn OEC có tầm nhìn cung cấp dịch vụ hậu cần toàn diện cho khách hàng. Ngày nay, Tập đoàn OEC phục vụ các điểm đến trên khắp thế giới và đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hàng đầu từ Châu Á đến Bắc Mỹ.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm : BHYT, BHXH, BHTN
- Hưởng quyền lợi bảo hiểm 24/7
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Team building theo quý
- Các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát thường xuyên
- Thể thao: Đá bóng, bóng chuyền,..
Lịch sử thành lập
- Công ty được thành lập năm 1981
Mission
Khối lượng hàng hóa của chúng tôi được tận dụng với mức giá cạnh tranh nhất trong cả dịch vụ đường biển và đường hàng không. Với OEC Group, bạn có quyền tiếp cận nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng.
Những nghề phổ biến tại Orient Express Container
Bạn làm việc tại Orient Express Container? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
![Logo Orient Express Container](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-3-1696515832.png)