![Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697723042.jpg)
Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
![Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697723042.jpg)
Công ty TNNHH Sản xuất Vinh Quang được thành lập vào năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất mành rèm xuất khẩu, thuộc tập đoàn Mành rèm sản xuất hàng đầu thế giới Hunter Hunter Douglas
Công ty có quy mô gần 1000 người, có trụ sở tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội.
Sản phẩm của công ty bao gồm các loại mành: mành giấy, mành vải và mành cuốn.
Thị trường xuất khẩu bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc, các nước Châu Âu và một số nước Châu Á.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm : BHYT, BHXH, BHTN
- Hưởng quyền lợi bảo hiểm 24/7
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Team building theo quý
- Các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát thường xuyên
- Thể thao: Đá bóng, bóng chuyền,..
Lịch sử thành lập
- Công ty được thành lập năm 2005
Mission
- Với chính sách “Coi trọng và phát triển con người, trọng dụng nhân tài” Đại Phát luôn đón chào các tài năng đến làm việc tại công ty và cùng chung sức vì sự phát triển của Đại Phát.
Những nghề phổ biến tại Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang
Bạn làm việc tại Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
![Logo Công Ty TNHH Sản Xuất Vinh Quang](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-51-1697723042.jpg)