Golden Owl Consulting 3.7 ★

Mô tả Công việc

Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.

Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty

Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.

Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định

Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo

Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.

Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận

Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin