Bảo Tín Minh Châu ★ 2.8

Hà Nội

500 - 1.000 nhân viên

Xem trang web

Dệt may / Da giày / Thời trang

Đã xác minh

Tổng quan

Review

154

Việc làm

142

Mức lương

Phỏng vấn

Mã số thuế

Các phòng ban đang tuyển dụng tại Bảo Tín Minh Châu

Marketing/ Truyền thông

36 đang tuyển

Hành chính

26 đang tuyển

Nhân sự

17 đang tuyển

Buôn bán/ Kinh doanh

14 đang tuyển

Nghệ thuật - Thiết kế

11 đang tuyển

Dịch vụ khách hàng

9 đang tuyển

Giáo dục

7 đang tuyển

Lao động có tay nghề và sản xuất

7 đang tuyển

Kỹ thuật

5 đang tuyển

Tư vấn

5 đang tuyển

Tài chính - Kế toán

4 đang tuyển

Pháp lý

4 đang tuyển

Chăm sóc sức khỏe

2 đang tuyển

Quản lý sản phẩm & dự án

2 đang tuyển

Du lịch, khách sạn

1 đang tuyển

Other

1 đang tuyển

Xây dựng

1 đang tuyển

Việc làm Bảo Tín Minh Châu

Cập nhật 01/12/2025 20:17

Lọc kết quả tìm kiếm của bạn theo tên việc làm, địa điểm.

Tìm thấy 0 việc làm đang tuyển dụng

Bảo Tín Minh Châu

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
- Hết hạn

Hà Nội

15 - 20 triệu

Đăng 30+ ngày trước

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Bảo Tín Minh Châu 2.8★

6 đánh giá 154 việc làm 8 lượt xem

Hết hạn ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Mức lương: 15 - 20 triệu

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 16/06/2025

Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2025

Hình thức: Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm: 3 - 5 năm

Số lượng: 1

Giới tính: Không yêu cầu

Nghề nghiệp

Nhân viên phòng chống rửa tiền

Ngành

Ngành khác

Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Quản lý.
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Công ty.
Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt theo sự phân công/ kế hoạch.
Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, từ 25 - 45 tuổi Ngoại hình: Nữ cao từ 1m56-1m65 / Nam cao từ 1m65-1m72
Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
Các Kinh nghiệm Liên quan: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
Các Kỹ Năng: Tổng hợp và phân tích thông tin; Phỏng vấn/ thu thập thông tin
Các năng lực khác: Hiểu và vận dụng các văn bản luật; Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Thiết lập và duy trì network.

Địa điểm làm việc

Hà Nội

190 Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lương: 15 Tr - 20 Tr VND

Khu vực

Hà Nội - Việc làm tại Hà Nội

Hết hạn ứng tuyển

Báo cáo

Bảo Tín Minh Châu Xem trang công ty

Quy mô:

500 - 1.000 nhân viên

Địa điểm:

Số 29 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Với gần 30 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã có 5 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 100 đại lý, điểm kinh doanh trên toàn quốc với hai loại sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và Vàng trang sức chất lượng cao.

Chính sách bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

Các hoạt động ngoại khóa

Du lịch miễn phí
Bóng bàn
Tennis
Teambuilding hàng năm

Lịch sử thành lập

Bảo Tín Minh Châu được thành lập vào năm 1995

Mission

Bảo Tín Minh Châu góp phần kiến tạo vị thế ngành thời trang và trang sức Việt Nam trên trường quốc tế.

Review Bảo Tín Minh Châu

2.8

6 review

10/10/2025

★ ★ ★ ★ ★ Nhân viên tại Hà Nội

Công ty làm việc không chuyên nghiệp (CTT)

06/10/2022

★ ★ ★ ★ ★ Nhân viên tại Hà Nội

Được nghỉ thứ 7, chủ nhật, không phải mang việc về nhà làm (CTT)

30/12/2024

★ ★ ★ ★ ★ Nhân viên tại Hà Nội

Công ty có nhiều cơ sở, nhưng trong quá trình làm việc thì mình từng gặp một số vấn đề như lương đôi lúc thanh toán chưa đúng thời điểm, văn hoá nội bộ thì khá đặc biệt.

Xem thêm