![CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-12-1696603497.png)
Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
![CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-12-1696603497.png)
Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu, có uy tín trên thị trường khách sạn, nhà hàng tại Việt Nam.
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty hiện đang sở hữu và quản lý 10 khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao đến 5 sao với tổng số phòng trên 1500 phòng và 03 Trung tâm hội nghị và tiệc cưới.
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn & Nhà hàng
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm : BHYT, BHXH, BHTN
- Hưởng quyền lợi bảo hiểm 24/7
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Team building theo quý
- Các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát thường xuyên
- Thể thao: Đá bóng, bóng chuyền,..
Lịch sử thành lập
- Công ty được thành lập năm 2004
Mission
Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố du lịch nỗi tiếng tại Việt Nam, kết hợp cơ sở vật chất được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế và phương châm phục vụ luôn nồng hậu với khách hàng.
Những nghề phổ biến tại QUÊ HƯƠNG LIBERTY
Bạn làm việc tại QUÊ HƯƠNG LIBERTY? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
![Logo QUÊ HƯƠNG LIBERTY](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-12-1696603497.png)