Tập Đoàn Danko ★ 2.0

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động, kết quả công việc của nhóm KSNB mảng tài chính
- Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo tháng, quý, năm
- Xây dựng quy trình, thủ tục kiểm soát định kỳ, đột xuất
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát định kỳ và đột xuất theo kế hoạch kiểm soát đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, cũng như theo đánh giá chủ quan về mức độ rủi ro của từng sự vụ
- Đánh giá, theo dõi, phân tích và cập nhật hồ sơ các rủi ro hệ thống, rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra liên quan tới quy trình hoạt động của Tập đoàn/các Chi nhánh/Công ty con.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý, lập báo cáo đánh giá về các số liệu thuộc các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Tập đoàn và các Công ty thành viên trình TGĐ. Chỉ đạo rà soát phát hiện sai phạm, gian lận theo kế hoạch định kỳ và theo từng vụ việc phát sinh. Lập Biên bản soát xét, đưa ra các vấn đề sai phạm và đề xuất các giải pháp/kế hoạch hành động, kiến nghị chế tài xử lý.
- Tổ chức tập hợp và lưu trữ các bằng chứng kiểm soát theo quy định của TĐ
- Tiến hành cuộc họp với cấp quản lý của phòng ban/đơn vị liên quan đến các phát hiện, rủi ro và cung cấp khuyến nghị mang tính xây dựng và đồng ý về kế hoạch hành động
- Theo dõi , giám sát việc thực hiện các kiến nghị/khuyến nghị sau kiểm soát
- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ của các bộ phận, phòng ban, các Công ty thành viên đối với hệ thống các quy chế, quy định tài chính trong nội bộ Tập đoàn.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống, quy trình cho BLĐ Tập đoàn.