Việc làm BAO BÌ TQT
Tìm thấy 18 việc làm đang tuyển dụng
BAO BÌ TQT
Đã xác minh
Compliance Officier (Quận 11 - HCM)
BAO BÌ TQT
29 việc làm
0 Lượt ứng tuyển
Lượt xem 1
Tweet
Facebook
Copy Link
Thông tin cơ bản
Mức lương:
Thỏa thuận
Chức vụ:
Nhân viên
Ngày đăng tuyển:
25/06/2024
Hạn nộp hồ sơ:
24/07/2024
Hình thức:
Toàn thời gian
Kinh nghiệm:
Trên 1 năm
Số lượng:
1
Giới tính:
Đang cập nhật
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
Khu vực
Quy mô:
200 - 500 nhân viên
Địa điểm:
Số 29 ngõ 129 Đại Linh – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Công ty TNHH Bao Bì TQT
Được thành lập năm 2017 và có trụ sở chính tại TX Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
Ngoài ra Công ty có 2 Chi nhánh:
Chi Nhánh Hà Nội: tại địa chỉ số 2 ngõ 129 Đường Đại Linh, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Chi Nhánh HCM: Tại địa chỉ số 1/2 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, H Hóc Môn, TP HCM
Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, Bao Bì TQT đã từng bước xây dựng đc văn hóa công ty cũng như uy tín trên thị trường với những hàng hóa công ty sản xuất và phân phối
Lĩnh vực hoạt động chính của công ty
+ Sản xuất in ấn Thùng hộp carton theo yêu cầu của thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
+ Phân phối các sản phẩm bổ trợ liên quan như Bóng khí, Băng dính, Giấy xi măng
Điểm mạnh của công ty là 1 doanh nghiệp trẻ, tốc độ phát triển và mở rộng nhanh nên bộ máy nhân sự liên tục được tuyển dụng, đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến cho những nhân viên thể hiện được năng lực.
Công ty luôn quan tâm và hướng tới những chế độ tốt nhất danh cho cán bộ công nhân viên trong công ty, vì mục tiêu cùng nhau phát triển bền vững.
Những nghề phổ biến tại BAO BÌ TQT
Bạn làm việc tại BAO BÌ TQT? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
BAO BÌ TQT
Click để đánh giá