Các phòng ban đang tuyển dụng tại In Holdings

Lao động có tay nghề và sản xuất
Tài chính - Kế toán
Kỹ thuật
Hành chính
Quản lý sản phẩm & dự án
Du lịch, khách sạn
An ninh - Bảo vệ
Marketing/ Truyền thông
Buôn bán/ Kinh doanh
Dịch vụ khách hàng
Nghệ thuật - Thiết kế
Công nghệ thông tin
Vận tải
Giáo dục
Dịch vụ bán lẻ và thực phẩm
Xây dựng

Việc làm In Holdings

Cập nhật 13/03/2025 22:53
Tìm thấy 27 việc làm đang tuyển dụng
Công Ty Cổ Phần In Holdings
Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]
In Holdings 1.3★
4 đánh giá 470 việc làm 4 lượt xem
Hết hạn ứng tuyển
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 3 - 5 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hà Nội

Mô tả Công việc

Mục đích Công việc:

Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.

Nhiệm vụ chính:

• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)

• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.

• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.

• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.

• Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị các nội dung liên quan đến nghiệp vụ PCRT

• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...) về PCRT,FATCA, STR, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật…

• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ, dữ liệu hỗ trợ công tác PCRT.

• Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ về PCRT cho các đơn vị, cá nhân trên hệ thống.

• Và các công việc khác theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến công tácPhòng chống rửa tiền.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT, quản lý rủi ro,t tuân thủ, phòng chống rửa tiền.

Yều cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật

Kỹ năng:

• Kỹ năng mềm: kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; thiết kế và soạn thảo slide tốt.

• Sử dụng ngoại ngữ: các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh, viết bằng Tiếng Anh.

• Kỹ năng: giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, xây dựng mối quan hệ và phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo

Yêu cầu khác:

• Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến.tiên:
• Nhiệt huyết, nghiêm túc và chủ động trong công việc

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: [email protected]

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không thu hồ sơ bản cứng.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Báo cáo

Quy mô:
500 - 1.000 nhân viên
Địa điểm:
194 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

Với 22 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hội nghị, yến tiệc và nhà hàng, Công Ty Cổ Phần In Holdings đã khẳng định uy tín của mình qua việc xây dựng và phát triển thành công những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành lựa chọn ưu tiên của các khách hàng, công ty trong nước và quốc tế như: GEM Center, trung tâm hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ, trung tâm tổ chức sự kiện và triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng, nhà hàng The Log, W Gourmet. Để có được thành công đó, Công Ty Cổ Phần In Holdings đã từng bước xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống các công ty thành viên chuyên biệt nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty. Công Ty Cổ Phần In Holdings gồm các công ty thành viên là PQC Convention, Phú Quý Thủy Mộc, PQC Vạn Xuân, PQC Hotel & Restaurant tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động của các công ty, góp phần mang lại hiệu quả cho việc đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác hiệu quả các dự án trong ngành công nghệ hiếu khách và ẩm thực. Lợi thế từ đội ngũ hơn 2,500 nhân sự cơ hữu đã có kinh nghiệm phục vụ sự kiện, yến tiệc cấp cao của các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các công ty trong và ngoài nước, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hiếu khách, PQC luôn được xây dựng trên một nền tảng rất nhân bản. Tại PQC, con người được xác định là nhân tố then chốt để tạo nên các giá trị thành công, vì thế, chúng tôi quan tâm đến đội ngũ nhân sự của mình trên mọi phương diện. Gia nhập PQC, các bạn sẽ được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến & phát triển nghề nghiệp.

Chính sách bảo hiểm 

  • Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,….
  • Được tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân

Các hoạt động ngoại khóa 

  • Du lịch hằng năm 
  • Party kỷ niệm công ty, sinh nhật sếp, tiệc cuối năm, các ngày sự kiện….

Lịch sử thành lập 

  • Thành lập năm 2019

Mission

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hiếu khách, PQC luôn được xây dựng trên một nền tảng rất nhân bản. Tại PQC, con người được xác định là nhân tố then chốt để tạo nên các giá trị thành công, vì thế, chúng tôi quan tâm đến đội ngũ nhân sự của mình trên mọi phương diện.


Review In Holdings

1.3
4 review

24/10/2024
Nhân viên tại Hồ Chí Minh

Công ty rất tệ không đáng vào làm (RV)

13/04/2024
Chuyên viên tài trợ thương mại tại Hồ Chí Minh

Làm tăng ca mà không có lương, phúc lợi nhân viên không cao (rw)

05/07/2024
Nhân viên kinh doanh quốc tế tại Hồ Chí Minh

Trả lương bèo bọt mà thích OT ko lương. (rw)

Những nghề phổ biến tại In Holdings

Bạn làm việc tại In Holdings? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn

Logo In Holdings

In Holdings

Click để đánh giá
Nhắn tin Zalo