Tweet
Facebook
Copy Link
Mô tả công việc
Thực hiện điều tra xử lý các vụ việc gian lận:
Thực hiện điều tra và báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
Đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý.
Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
Soạn thảo tài liệu tố cáo và đại diện phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra và xử lý theo yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
Theo dõi và hợp tác xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo môi trường nhân sự trong sạch.
Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông:
Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV và khách hàng trong khu vực.
Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận:
Tham gia đánh giá rủi ro gian lận và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.
Phân tích dữ liệu gian lận và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và sử dụng công cụ, hệ thống phòng chống gian lận:
Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận dữ liệu.
Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận.
Thực hiện điều tra xử lý các vụ việc gian lận:
Thực hiện điều tra và báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
Đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý.
Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
Soạn thảo tài liệu tố cáo và đại diện phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra và xử lý theo yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
Theo dõi và hợp tác xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo môi trường nhân sự trong sạch.
Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông:
Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV và khách hàng trong khu vực.
Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận:
Tham gia đánh giá rủi ro gian lận và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.
Phân tích dữ liệu gian lận và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và sử dụng công cụ, hệ thống phòng chống gian lận:
Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận dữ liệu.
Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận.
Yêu cầu công việc
Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kiểm toán, Kế toán, Luật và các ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, kiểm toán,...
Kỹ năng/Khả năng:
Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc.
Khả năng tư duy logic, lập kế hoạch và tổ chức.
Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro.
Khả năng xử lý tình huống, điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng.
Cẩn trọng, bảo mật thông tin.
QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB
1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Quyền lợi được hưởng
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (viết tắt MSB hay còn được biết với thương hiệu cũ là Maritime Bank) là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.
Trong hành trình 30 năm qua, MSB đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là trở thành ngân hàng mà ở đó “ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, với sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn” cho Khách hàng, Cán bộ nhân viên, Cổ đông và Cộng đồng Tầm nhìn và sứ mệnh đó đòi hỏi chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình, từ sản phẩm, con người, đến quy trình, hệ thống công nghệ để luôn hiểu rõ điều khách hàng cần tại mọi khâu trong quá trình cung cấp dịch vụ, trên mọi kênh tiếp xúc và tại mọi thời điểm.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng bảo hiểm sức khỏe.
- Được hưởng bảo hiểm xã hội.
- MSB Care cho cả CBNV và người thân
Các hoạt động ngoại khóa
- Bóng đá
- Du lịch
- Team building
- Thể thao
- Nghệ thuật
- Party
Lịch sử thành lập
- Giai đoạn 1991 - 2005, MSB liên tục tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào các hoạt động trong thời kỳ đầu phát triển của ngành ngân hàng
- Giai đoạn 2009 - 2010, Là đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản được tư vấn bởi tổ chức quốc tế Mckinsey. Kết quả, MSB trở thành ngân hàng đầu tiên ra mắt gói sản phẩm tích hợp tất cả các tiện ích thanh toán quan trọng cho khách hàng – gói tài khoản M1 đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính – ngân hàng thời điểm đó.
- Năm 2015, Bằng việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông và mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam (TFC), MSB gia tăng quy mô và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính, trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về mạng lưới và vốn điều lệ đạt 11,750 tỷ VNĐ.
- Năm 2018, MSB tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động của ngân hàng theo xu hướng phát triển của thời đại 4.0
- Ngày 15/10/2020, MSB chính thức ra mắt tính năng eKYC, nhờ đó khách hàng cá nhân đã có thể mở gói tài khoản và thẻ debit online mà không cần phải tới quầy giao dịch; 23/12/2020, 1,175 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với mã chứng khoán MSB chính thức niêm yết trên Sàn Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Mission
Tại MSB, chúng tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ 5 Giá trị Cốt lõi bao gồm: “Trách nhiệm – Lắng nghe – Tôn trọng – Sáng tạo – Hiệu quả” trong từng hoạt động, để từ đó xây dựng một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại MSB.
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Công việc của Chuyên viên phòng chống gian lận là gì?
Chuyên viên phòng chống gian lận là người chuyên đi phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý và báo cáo các trường hợp mắc phải căn bệnh này trong bất kỳ nội bộ một doanh nghiệp nào đó. Điều này có nghĩa có thể so sánh công việc này như là một công việc chuyên đi “ vạch lá tìm sâu”. Đây là một vị trí công việc trong công ty có thể được hiểu theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.
Mô tả công việc của chuyên viên phòng chống gian lận
- Lập ra các quy định cụ thể cho việc phòng chống gian lận trước khi đi vào thực hiện theo tuần tự các bước điều tra về vấn đề này
- Sửa đổi các quy định cho việc phòng chống gian lận cho phù hợp với thời đại và bất kể tình huống nào có thể xảy ra, đáp ứng được sự biến đổi tinh vi và các hình thức gian lận một cách gian xảo của các đối tượng trong một công ty hay doanh nghiệp
- Xem xét tình, tình huống và nhận dạng các đối tượng cùng các hành vi của họ có sự tình nghi về vấn đề gian lận phục vụ cho công tác phòng ngừa gian lận được ưu tiên hàng đầu. và kịp thời can thiệp ngay từ khi vụ việc còn ở thời kỳ sơ khai, mức độ rủi ro thấp.
- Thực hiện việc điều tra phòng chống gian lận tìm các chứng cứ rõ ràng làm bằng chứng xác minh cụ thể đối với các đối tượng có những biểu hiện tình nghi là có gian lận.
- Làm công tác điều tra và báo cáo lại tiến trình đã điều tra, tìm kiếm, tra cứu, sưu tập tất cả các thông tin có liên quan đến các vụ việc điều tra, và lưu giữ lại toàn bộ thông tin đó một cách an toàn và bảo mật nhất có thể.
- Có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ, quan bộ phận quản lý các đối tượng có liên quan và có thẩm quyền để tạo được điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thực hiện điều tra
- Di chuyển công tác và làm việc theo yêu cầu/ chỉ đạo của cấp trên.
- Kiến nghị, chỉ ra hoặc đưa ra được các ý kiến để đẩy mạnh công tác điều tra, tránh hoặc giảm thiểu được mức độ rủi ro đến mức tối thiểu.
Chuyên viên phòng chống gian lận có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
130 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Chuyên viên phòng chống gian lận
Tìm hiểu cách trở thành Chuyên viên phòng chống gian lận, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên viên phòng chống gian lận?
Yêu cầu tuyển dụng chuyên viên phòng chống gian lận
Yêu cầu về trình độ
Đây là công việc đòi hỏi ở một chuyên viên phòng chống gian lận cần hiểu rõ và nắm được để thực hiện nghiệp vụ điều tra một cách nhuần nhuyễn nhất có thể vào các tình huống có trong thực tế. bên cạnh đó việc sử dụng bộ óc có sự logic chặt chẽ để phục vụ cho công tác điều tra là điều cần thiết.
Có xuất thân và được đào tạo bài bản tại các trường đại học có ngành hay chuyên ngành về kinh tế, luật kinh tế, luật, an ninh hoặc các ngành về tài chính ngân hàng sẽ được đánh giá cao và ưu tiên hơn
Yêu cầu về kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp
- Việc giao tiếp tốt không chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện thông thường mà là bạn phải biết cách thể hiện hành động, lời nói, thái độ, cử chỉ của mình một cách hợp lý với mọi người từ đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp là một trong các kỹ năng cần có trong công việc, nó bao gồm 2 hình thức: giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn. Không chỉ lời nói, cử chỉ và ánh mắt của bạn khi giao tiếp trong công việc cũng nói lên được kỹ năng giao tiếp của bạn có tốt hay không.
- Trong các kỹ năng cần thiết trong công việc, bất kể bạn đảm nhận vị trí nào đi nữa thì hàng ngày bạn phải tiếp xúc với rất nhiều người. Đó có thể là sếp của bạn, đồng nghiệp, khách hàng hay là đối tác. Có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ dễ dàng truyền đạt rõ ràng và chính xác những gì muốn nói đến người nghe.
Tinh thần mạnh mẽ
- Trong công việc chuyên viên phòng chống gian lận sẽ không thể tránh khỏi những chuyện làm cho mình bị căng thẳng. Thậm chí có thể chứng kiến nhiều sự việc bất ngờ ta không tin kịp nghĩ đến.
- Đặc thù của của chuyên viên phòng chống gian lận là bạn phải có một tinh thép, không được sợ hãi và chịu được áp lực công việc. Đặc biệt, không được để tìm huống khẩn cấp làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình.
Tỉ mỉ, siêng năng
- Tỉ mỉ, siêng năng là một trong những tố chất cần có của một chuyên viên phòng chống gian lận. Khi làm công việc này, bạn phải thường xuyên theo dõi các diễn biến tình trạng của đối tượng từ đó mới dễ dàng phát hiện ra những thay đổi nhỏ và đưa ra cách xử lý kịp thời cho những tình huống đó.
Luôn chăm chỉ và chịu khó trong công việc
- Với những tổng hợp công việc của ngành an ninh ở trên thì chắc hẳn rằng bạn cũng đã thấy được sự vất vả của nghề này. Do đó, nếu không có sự chịu khó, chịu khổ thì bạn khó có thể hoàn thành tốt công việc được giao.
- Hơn nữa, sự đam mê với nghề cũng là một trong những yếu tố để bạn có thể gắn bó và vượt qua những khó khăn của nghề.
Rèn luyện tính cẩn thận
- Tính cẩn thận là một trong những đức tính rất cần thiết mà những người làm nghề an ninh nói chung, làm nhân viên phòng chống gian lận nói riêng cần phải có
- Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Rèn luyện tính cẩn thận sẽ giúp cho điều dưỡng tránh được những sai lầm không đáng có khi làm việc.
Giải quyết tình huống linh hoạt, nhanh nhẹn
- Chuyên viên phòng chống gian lận phải kịp thời đưa ra quyết định, chủ động làm việc. Vì thế nên, việc nhanh nhẹn sẽ giúp công việc được xử lý nhanh chóng. Đồng thời, với những trường hợp gấp, chuyên viên phòng chống gian lận phải có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh để hạn chế tình huống xấu xảy ra.
Kỹ năng lắng nghe
- Nắm vững kỹ năng lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn biết cách lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc của người nói. Bạn cũng sẽ chủ động hơn khi trò chuyện với người khác, khiến người đối diện cảm thấy được quan tâm, trân trọng.
- Đặc biệt, đối với nhân viên, lắng nghe hiệu quả giúp tiếp thu kiến thức và trau dồi kinh nghiệm. Còn với quản lý, lãnh đạo, biết cách lắng nghe giúp thấu hiểu nhân viên, xem lại những điểm còn thiếu sót và cải thiện tốt hơn.
Lộ trình thăng tiến của chuyên viên phòng chống gian lận
Mức lương trung bình của chuyên viên phòng chống gian lận có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Chuyên viên phòng chống gian lân : 10 - 50 triệu VNĐ/tháng
Từ 1 - 4 năm đầu tiên: Sinh viên chuyên ngành an ninh
Để trở thành chuyên viên phòng chống gian luận, bạn cần dành ra 4 – 5 năm để học tập, tích lũy kiến thức chuyên ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Chương trình đào tạo ngành quản lý cơ bản như sau:
- Năm nhất và năm hai: Học những môn cơ sở như toán cao cấp, quản trị vận hành, đo lường học, kinh tế chính trị Mác - Lênin,...
- Năm ba và năm bốn: Học các môn chuyên ngành: luật kinh tế… Cũng trong thời gian này, sinh viên sẽ được tham gia quá trình sản xuất các sản phẩm, kiến tập học hỏi.
Từ 4 - 5 năm: Nhân viên phòng chống gian lận
Đây là bước đệm quan trọng để sinh viên hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ làm việc trước khi chính thức hành nghề. Trong thời gian thực tập tại các công ty, tổ chức xí nghiệp,… bạn sẽ có cơ hội cọ sát và có cái nhìn chân thực nhất về công việc của mình chọn.
Từ 5 năm trở đi: Chuyên viên phòng chống gian lận
Bạn cần thêm 5 – 10 năm hành nghề để có thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực và xây dựng tên tuổi cá nhân. Có thành tựu, chỗ đứng nhất định trong nghề bạn sẽ quản lý của nhân viên phòng chống gian lận.