Tweet
Facebook
Copy Link
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mớiTốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đềMáy tính xách tay
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Chế độ nghỉ phép
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (tên tắt trong giao dịch: VAB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam. VAB được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn (SFC) và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng (DANABANK).
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
- Xây dựng, triển khai các Chương trình tự kiểm tra, đánh giá về quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền và đề xuất Trưởng phòng QLRR các biện pháp xử lý, khắc phục;
- Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/Ngân hàng nhà nước/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Công ty;
- Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng;
- Đầu mối thực hiện báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý rủi ro;
- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, năm cho cán bộ quản lý trực tiếp về mức độ hoàn thành, kết quả công việc được giao;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao trong phạm vi công việc và thẩm quyền của cán bộ quản lý trực tiếp.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
- Kiến thức về Luật và Quy định: Hiểu biết về các luật và quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống khủng bố, bao gồm các quy định quốc gia và quốc tế.
- Nhận dạng Rủi ro: Có khả năng nhận dạng các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch tài chính và dấu hiệu bất thường.
- Xử lý Thông tin Nhạy cảm: Cẩn thận trong việc xử lý thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và bảo mật thông tin đối với các giao dịch nghi ngờ.
- Báo cáo Các hoạt động Khả nghi: Khả năng báo cáo các hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền.
- Đào tạo và Học tập Liên tục: Liên tục cập nhật kiến thức về các phương pháp rửa tiền mới và chiến lược phòng chống rửa tiền hiệu quả.
- Năng lực Phân tích: Khả năng phân tích thông tin tài chính và xác định sự liên quan giữa các giao dịch.
- Đạo đức và Tính chính trực: Tính chính trực và đạo đức trong công việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.
- Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp và khách hàng để xác minh thông tin và nắm bắt dấu hiệu bất thường.
- Kỹ năng Phân loại Ưu tiên: Xác định và xử lý các trường hợp ưu tiên và nguy cơ cao trước hết.
- Sự Hiểu biết về Công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ việc phát hiện rửa tiền.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
Trưởng phòng tuân thủ
Đây là vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động tuân thủ trong tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy trình được thực hiện đúng và hiệu quả.
Phó giám đốc tuân thủ
Phó Giám đốc Tuân thủ (Compliance Deputy Director) là người giữ vai trò phụ trách và hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ trong việc đảm bảo rằng tổ chức hoặc công ty tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giám đốc tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty