Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
- Chế độ bảo hiểm
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Mô tả Công việc
-Tham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay ( định danh khách hàng, sao kê lương,...)
-Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
-Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận.
-Chủ động phát hiện, thiết lập giải pháp cho những điểm yếu của chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận
-Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành
-Tham gia phân tích xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực
Yêu Cầu Công Việc
1 Yêu cầu công việc:
.- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm soát gian lận, giám sát tuân thủ, quản lý chuyển đổi và cải tiến quy trình
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn
-Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập
-Hiểu biết về quy trình điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, mẫu hành vi có xu hướng gian lận
3. Nơi làm việc: Tầng 6, tòa nhà Thiên Nam Hòa, 277B Cách Mạng Tháng Tám, p12, quận 10
4. Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 ( 8h00 - 5h00)
Thông tin khác
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
- Đầu mối soạn thảo, đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng QLRR trong việc lập hệ thống quy định nội bộ về quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền;
- Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm và các văn bản nội bộ khác theo quy định nội bộ của DPAY trong từng thời kỳ;
- Thường xuyên theo dõi cập nhập những thay đổi trong các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định nội bộ của DPAY nhằm đảm bảo hoạt động của DPAY an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng cao văn hóa về quản trị rủi ro trong nội bộ DPAY;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro và cơ sở hạ tầng của DPAY nhằm mục đích theo dõi, giám sát rủi ro phát sinh, giám sát việc khắc phục rủi ro và làm cơ sở dữ liệu về rủi ro phục vụ công tác quản trị, điều hành, đào tạo tại DPAY từng thời kỳ;
- Xây dựng, triển khai các Chương trình tự kiểm tra, đánh giá về quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền và đề xuất Trưởng phòng QLRR các biện pháp xử lý, khắc phục;
- Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/Ngân hàng nhà nước/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Công ty;
- Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng;
- Đầu mối thực hiện báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý rủi ro;
- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, năm cho cán bộ quản lý trực tiếp về mức độ hoàn thành, kết quả công việc được giao;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao trong phạm vi công việc và thẩm quyền của cán bộ quản lý trực tiếp.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
- Kiến thức về Luật và Quy định: Hiểu biết về các luật và quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống khủng bố, bao gồm các quy định quốc gia và quốc tế.
- Nhận dạng Rủi ro: Có khả năng nhận dạng các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch tài chính và dấu hiệu bất thường.
- Xử lý Thông tin Nhạy cảm: Cẩn thận trong việc xử lý thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và bảo mật thông tin đối với các giao dịch nghi ngờ.
- Báo cáo Các hoạt động Khả nghi: Khả năng báo cáo các hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền.
- Đào tạo và Học tập Liên tục: Liên tục cập nhật kiến thức về các phương pháp rửa tiền mới và chiến lược phòng chống rửa tiền hiệu quả.
- Năng lực Phân tích: Khả năng phân tích thông tin tài chính và xác định sự liên quan giữa các giao dịch.
- Đạo đức và Tính chính trực: Tính chính trực và đạo đức trong công việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.
- Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp và khách hàng để xác minh thông tin và nắm bắt dấu hiệu bất thường.
- Kỹ năng Phân loại Ưu tiên: Xác định và xử lý các trường hợp ưu tiên và nguy cơ cao trước hết.
- Sự Hiểu biết về Công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ việc phát hiện rửa tiền.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
Trưởng phòng tuân thủ
Đây là vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động tuân thủ trong tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy trình được thực hiện đúng và hiệu quả.
Phó giám đốc tuân thủ
Phó Giám đốc Tuân thủ (Compliance Deputy Director) là người giữ vai trò phụ trách và hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ trong việc đảm bảo rằng tổ chức hoặc công ty tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giám đốc tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty