Đăng 30+ ngày trước
Kiểm Soát Viên Ngân Hàng
MSB
★
Bình Thuận - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Đăng 15 ngày trước
Đăng 16 ngày trước
Chuyên Viên Kiểm Soát Và Cải Tiến Quy Trình
SMARTLOG
★
Chuyên viên kiểm soát HCNS
Công ty Cổ phần Devyt
Chuyên Viên Kiểm Soát - KIÊN GIANG
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Financial Controller
Novotel Danang Premier Han River
108109 - Senior Quantity Surveyor - Construction
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Quận 7 - Nhân viên kiểm soát biết tiếng Trung
Polytex Far Eastern
Đăng 20 ngày trước
Đăng 20 ngày trước
Finance Controller
KUEHNE NAGEL
★
Credit Control Assistant
Ngân hàng HSBC VietNam - HSBC
★
Đăng 21 ngày trước
Đăng 21 ngày trước
Nhân Viên Kiểm Soát (Hệ Thống Camera)
Khách Sạn Crowne Plaza Đà Nẵng
Đăng 22 ngày trước
Senior Auditor
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
★
Đồng Nai - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Kiểm soát viên - Hà Nội
Tập đoàn Bảo Việt
★
Sóc Trăng - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Chuyên Viên/Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ (Hội Sở)
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN VIETBANK
[Hải Phòng ] Nhân Viên Kiểm Đếm
Yusen Logistics
★
Đăng 26 ngày trước
Nhân viên kiểm nghiệm
CÔNG NGHỆ NHONHO
[Bình Dương] Nhân Viên Kiểm Kê Hàng (Yêu Cầu Nam)
YCH-Protrade
Chuyên Viên Đăng Kiểm Xe Cơ Giới
Công ty Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - VIMID
Kiểm soát chi phí - Cost Controller
SUPER HOTEL Candle
Nhân Viên Thử Nghiệm Giày
Công ty TNHH Lạc Tỷ
★
Đăng 30 ngày trước
Đăng 30+ ngày trước
Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí (Ngành Xây Dựng)
Công ty Đầu tư Phan Vũ
Kiểm soát viên Giao dịch
Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
★
Đăng 30+ ngày trước
Đồng Nai - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Kiểm soát viên - Khu vực Đà Nẵng
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam - VIB
★
Hồ Chí Minh - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Hồ Chí Minh - Kiểm soát viên
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank - BVBank)
★
Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]
Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Hygiene Auditor
CJ Food
Chuyên Viên Kiểm Soát Cổng
Vinpearl
★
Cost Audit Officer/ Nhân viên kiểm soát chi phí
Laguna Vietnam
Chuyên viên Kiểm soát chi phí
Xây dựng Vincon
Đăng 30+ ngày trước
Đăng 30+ ngày trước
Đăng 30+ ngày trước
Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế
- Hết hạn
Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
★
Đăng 30+ ngày trước
Fraud Prevention Officer
- Hết hạn
Shinhan. Finance
★
Fraud Prevention Officer
- Hết hạn
Shinhan. Finance
★
HO - Khối vận hành - Chuyên viên - BP Phòng chống Gian lận Thẻ và NHS
- Hết hạn
Lien Viet Post Bank
★
Chuyên gia Phòng ngừa Gian lận
- Hết hạn
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody
★
HCM - Chuyên Viên Phòng chống gian lận
- Hết hạn
SHB Finance
★
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
Đăng 30+ ngày trước
KẾ TOÁN NỘI BỘ
- Hết hạn
Viet Han Concrete JSC.,
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Kärcher
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Công ty cổ phần tập đoàn PAM
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ (HỢP ĐỒNG 6 THÁNG)
- Hết hạn
Gotime Holdings
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Fusion Group
Accountant Officer | Kế toán nội bộ
- Hết hạn
IBIS Saigon Airport Hotel
Đăng 30+ ngày trước
KẾ TOÁN NỘI BỘ
- Hết hạn
Nhà Hàng Escobeach Đà Nẵng
Cần Tuyển 2 NV Kế Toán Nội Bộ Làm Việc Quận 12
- Hết hạn
Thương Mại Quỳnh Nguyên
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SENDAI
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Thương mại và Du lịch Quốc Tế Hòa Bình
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Nhân viên kế toán Nội bộ
- Hết hạn
A&T Việt Nam
Kế toán nội bộ
- Hết hạn
Taehui
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
S77 Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Nhân viên kế toán Nội bộ
- Hết hạn
A&T Việt Nam
Kế Toán Nội Bộ Lương 11 - 14 Triệu [ Biết Tiếng Trung ]
- Hết hạn
JobsGO Recruit
★
[Lạng Sơn] Nhân viên Kế toán Nội bộ
- Hết hạn
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SENDAI
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Nhân viên kế toán nội bộ
- Hết hạn
Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hà Xanh
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Điện Bích Hạnh
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Công ty Ăn Uống Pha Ánh Ráng Chiều
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
★
KẾ TOÁN NỘI BỘ
- Hết hạn
Xây Dựng Việt Hàn
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
HÀ QUANG
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
ONEHOME
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Minh
Nhân viên kế toán nội bộ
- Hết hạn
Mỹ phẩm Mela
Kế Toán Nội Bộ (Mức Lương 8 - 12 Triệu)
- Hết hạn
Tư Vấn Và Đầu Tư Cvt
Kế Toán Kiểm Soát Nội Bộ
- Hết hạn
MỸ PHẨM MIRA
Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
NỆM THUẦN VIỆT
Kế Toán Nội Bộ Lương 10 - 15 Triệu
- Hết hạn
SAO VÀNG HOLDINGS
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
VietPower ME
Tuyển dụng Kế toán Nội bộ
- Hết hạn
HEBELA TECHNOLOGY
★
Kế Toán Nội Bộ ( Có Kinh Nghiệm Bán Hàng và Kho)
- Hết hạn
Điện Thông Minh Selex
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
Trung Việt Hưng
Kế Toán Nội Bộ (Có Phụ Cấp Ăn Trưa)
- Hết hạn
HANIKO VIỆT NAM
Kế Toán Nội Bộ Nhà Hàng
- Hết hạn
Tập Đoàn CMH
Kế toán nội bộ
- Hết hạn
Y Dược Vietlife Group
Đăng 30+ ngày trước
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
- Hết hạn
THẾ GIỚI XANH 4M
Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282
Tweet
Facebook
Copy Link
Thông tin cơ bản
Mức lương:
Thỏa thuận
Chức vụ:
Nhân viên
Ngày đăng tuyển:
26/04/2024
Hạn nộp hồ sơ:
30/05/2024
Hình thức:
Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm:
5 - 7 năm
Số lượng:
1
Giới tính:
Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
Phúc lợi
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Mô tả Công việc
1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:
- Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
- Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
- Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
- Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
- Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
- Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
- Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
- Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
- Thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án
3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
- Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt
Thông tin khác
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Quy mô:
5.000 - 10.000 nhân viên
Địa điểm:
TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (viết tắt MSB hay còn được biết với thương hiệu cũ là Maritime Bank) là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.
Trong hành trình 30 năm qua, MSB đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là trở thành ngân hàng mà ở đó “ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, với sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn” cho Khách hàng, Cán bộ nhân viên, Cổ đông và Cộng đồng Tầm nhìn và sứ mệnh đó đòi hỏi chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình, từ sản phẩm, con người, đến quy trình, hệ thống công nghệ để luôn hiểu rõ điều khách hàng cần tại mọi khâu trong quá trình cung cấp dịch vụ, trên mọi kênh tiếp xúc và tại mọi thời điểm.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng bảo hiểm sức khỏe.
- Được hưởng bảo hiểm xã hội.
- MSB Care cho cả CBNV và người thân
Các hoạt động ngoại khóa
- Bóng đá
- Du lịch
- Team building
- Thể thao
- Nghệ thuật
- Party
Lịch sử thành lập
- Giai đoạn 1991 - 2005, MSB liên tục tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào các hoạt động trong thời kỳ đầu phát triển của ngành ngân hàng
- Giai đoạn 2009 - 2010, Là đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản được tư vấn bởi tổ chức quốc tế Mckinsey. Kết quả, MSB trở thành ngân hàng đầu tiên ra mắt gói sản phẩm tích hợp tất cả các tiện ích thanh toán quan trọng cho khách hàng – gói tài khoản M1 đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính – ngân hàng thời điểm đó.
- Năm 2015, Bằng việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông và mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam (TFC), MSB gia tăng quy mô và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính, trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về mạng lưới và vốn điều lệ đạt 11,750 tỷ VNĐ.
- Năm 2018, MSB tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động của ngân hàng theo xu hướng phát triển của thời đại 4.0
- Ngày 15/10/2020, MSB chính thức ra mắt tính năng eKYC, nhờ đó khách hàng cá nhân đã có thể mở gói tài khoản và thẻ debit online mà không cần phải tới quầy giao dịch; 23/12/2020, 1,175 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với mã chứng khoán MSB chính thức niêm yết trên Sàn Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Mission
Tại MSB, chúng tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ 5 Giá trị Cốt lõi bao gồm: “Trách nhiệm – Lắng nghe – Tôn trọng – Sáng tạo – Hiệu quả” trong từng hoạt động, để từ đó xây dựng một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại MSB.
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
- Đầu mối soạn thảo, đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng QLRR trong việc lập hệ thống quy định nội bộ về quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền;
- Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm và các văn bản nội bộ khác theo quy định nội bộ của DPAY trong từng thời kỳ;
- Thường xuyên theo dõi cập nhập những thay đổi trong các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định nội bộ của DPAY nhằm đảm bảo hoạt động của DPAY an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng cao văn hóa về quản trị rủi ro trong nội bộ DPAY;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro và cơ sở hạ tầng của DPAY nhằm mục đích theo dõi, giám sát rủi ro phát sinh, giám sát việc khắc phục rủi ro và làm cơ sở dữ liệu về rủi ro phục vụ công tác quản trị, điều hành, đào tạo tại DPAY từng thời kỳ;
- Xây dựng, triển khai các Chương trình tự kiểm tra, đánh giá về quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền và đề xuất Trưởng phòng QLRR các biện pháp xử lý, khắc phục;
- Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/Ngân hàng nhà nước/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Công ty;
- Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng;
- Đầu mối thực hiện báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý rủi ro;
- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, năm cho cán bộ quản lý trực tiếp về mức độ hoàn thành, kết quả công việc được giao;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao trong phạm vi công việc và thẩm quyền của cán bộ quản lý trực tiếp.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
156 - 195 triệu /năm
Tổng lương
144 - 180 triệu
+
/năm
Lương cơ bản
12 - 15 triệu
/năm
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/năm
156 M
195 M
130 M
390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Lộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
156 - 195 triệu/năm
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Số năm kinh nghiệm
0 - 1
30%
2 - 4
45%
5 - 7
20%
8+
5%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
- Kiến thức về Luật và Quy định: Hiểu biết về các luật và quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống khủng bố, bao gồm các quy định quốc gia và quốc tế.
- Nhận dạng Rủi ro: Có khả năng nhận dạng các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch tài chính và dấu hiệu bất thường.
- Xử lý Thông tin Nhạy cảm: Cẩn thận trong việc xử lý thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và bảo mật thông tin đối với các giao dịch nghi ngờ.
- Báo cáo Các hoạt động Khả nghi: Khả năng báo cáo các hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền.
- Đào tạo và Học tập Liên tục: Liên tục cập nhật kiến thức về các phương pháp rửa tiền mới và chiến lược phòng chống rửa tiền hiệu quả.
- Năng lực Phân tích: Khả năng phân tích thông tin tài chính và xác định sự liên quan giữa các giao dịch.
- Đạo đức và Tính chính trực: Tính chính trực và đạo đức trong công việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.
- Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp và khách hàng để xác minh thông tin và nắm bắt dấu hiệu bất thường.
- Kỹ năng Phân loại Ưu tiên: Xác định và xử lý các trường hợp ưu tiên và nguy cơ cao trước hết.
- Sự Hiểu biết về Công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ việc phát hiện rửa tiền.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
Trưởng phòng tuân thủ
Đây là vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động tuân thủ trong tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy trình được thực hiện đúng và hiệu quả.
Phó giám đốc tuân thủ
Phó Giám đốc Tuân thủ (Compliance Deputy Director) là người giữ vai trò phụ trách và hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ trong việc đảm bảo rằng tổ chức hoặc công ty tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giám đốc tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty
Tìm việc theo nghề nghiệp
Tìm việc theo địa điểm