Tweet
Facebook
Copy Link
- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo dõi công việc thực hiện quy trình kinh doanh, các công việc trên phần mềm hệ thống nội bộ công ty.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Báo cáo Kiểm soát nội bộ đã được thống nhất với Chi nhánh và BLĐ xem xét.
- Phát hiện kịp thời các lỗi vi phạm - vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện.
- Xác định nguyên nhân – lý do từ cá nhân, bộ phận để xảy ra lỗi vi phạm; vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng các lỗi sai phạm – vấn đề và đề ra hướng giải quyết tuân thủ theo quy trình kinh doanh.
- Tổng hợp các vấn đề (nguyên nhân-mức độ ảnh hưởng, thiệt hại-phương án khắc phục liên quan đến các lỗi vi phạm của cá nhân, bộ phận) báo cáo cán bộ quản lý.
- Nhận xét, đánh giá việc thực hiện quy trình kinh doanh của từng chi nhánh, bộ phận, cá nhân.
- Phân tích các điểm rủi ro, báo cáo BLĐ, chỉ rõ các điểm rủi ro mang tính hệ thống và đề ra chương trình Kiểm soát nội bộ phù hợp qua từng thời kỳ.
- Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo định kỳ, giám sát đơn vị thực hiện; các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng/Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý phòng.