Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm
Mô tả Công việc
- Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VP bank
- Thực hiện giám sát/ tra soát các khách hàng có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ
- Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ
- Thực hiện việc theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng
- Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRT
- Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Yêu Cầu Công Việc
*Yêu cầu:
- Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt;
- Kỹ năng thuyết trình
* Quyền lợi:
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Thông tin khác
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12 tháng 8 năm 1993, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có lịch sử lâu đời ở Việt Nam. Sau 28 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 233 chi nhánh/phòng giao dịch với đội ngũ gần 25.000 cán bộ nhân viên tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021. Hết năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của VPBank đạt 39.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của VPBank năm 2020 đạt mức 13.019 tỷ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch và tăng 26,1% so với năm 2019, xếp thứ 4 trong các ngân hàng tại Việt Nam. Năm 2023 VPBank đạt lợi nhuận đạt 24.000 tỷ đồng.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
- Được hưởng Bảo hiểm VPBank care
Các hoạt động ngoại khóa
- Team Building
- Du lịch hàng năm
- Câu lạc bộ: thiện nguyện, nhiếp ảnh VP Zòm…
Lịch sử thành lập
- Ngày 12/08/1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập.
- Hết năm 2019, tổng thu nhập hoạt động đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong lịch sử 10.324 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.
- Ngày 19/1/2021, VPBank 5 năm liên tiếp nằm trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
- Ngày 27/1/2021, củng cố nền tảng, sẵn sàng sức bật cho 2022
- Ngày 17/2/2022, giá trị thương hiệu VPBank đạt gần 900 triệu USD, tăng 38 bậc trong BXH 500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu
- Ngày 4/4/2022, VPBank tái định vị thương hiệu, tuyến bố sứ mệnh mới “Vì một Việt Nam thịnh vượng”
- Ngày 20/4/2022 VPBank trên đà bứt phá, tăng trưởng mạnh về quy mô và lợi nhuận trong quý 1
- Ngày 1/5/2022, VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam
Mission
Tiên phong đổi mới, nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng và đối tác, phát triển hiệu quả mang lại các giá trị thịnh vượng bền vững cho cổ đông, cộng đồng và xã hội.
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
- Đầu mối soạn thảo, đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng QLRR trong việc lập hệ thống quy định nội bộ về quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền;
- Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm và các văn bản nội bộ khác theo quy định nội bộ của DPAY trong từng thời kỳ;
- Thường xuyên theo dõi cập nhập những thay đổi trong các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định nội bộ của DPAY nhằm đảm bảo hoạt động của DPAY an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng cao văn hóa về quản trị rủi ro trong nội bộ DPAY;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro và cơ sở hạ tầng của DPAY nhằm mục đích theo dõi, giám sát rủi ro phát sinh, giám sát việc khắc phục rủi ro và làm cơ sở dữ liệu về rủi ro phục vụ công tác quản trị, điều hành, đào tạo tại DPAY từng thời kỳ;
- Xây dựng, triển khai các Chương trình tự kiểm tra, đánh giá về quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền và đề xuất Trưởng phòng QLRR các biện pháp xử lý, khắc phục;
- Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/Ngân hàng nhà nước/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Công ty;
- Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng;
- Đầu mối thực hiện báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý rủi ro;
- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, năm cho cán bộ quản lý trực tiếp về mức độ hoàn thành, kết quả công việc được giao;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao trong phạm vi công việc và thẩm quyền của cán bộ quản lý trực tiếp.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
- Kiến thức về Luật và Quy định: Hiểu biết về các luật và quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống khủng bố, bao gồm các quy định quốc gia và quốc tế.
- Nhận dạng Rủi ro: Có khả năng nhận dạng các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch tài chính và dấu hiệu bất thường.
- Xử lý Thông tin Nhạy cảm: Cẩn thận trong việc xử lý thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và bảo mật thông tin đối với các giao dịch nghi ngờ.
- Báo cáo Các hoạt động Khả nghi: Khả năng báo cáo các hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền.
- Đào tạo và Học tập Liên tục: Liên tục cập nhật kiến thức về các phương pháp rửa tiền mới và chiến lược phòng chống rửa tiền hiệu quả.
- Năng lực Phân tích: Khả năng phân tích thông tin tài chính và xác định sự liên quan giữa các giao dịch.
- Đạo đức và Tính chính trực: Tính chính trực và đạo đức trong công việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.
- Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp và khách hàng để xác minh thông tin và nắm bắt dấu hiệu bất thường.
- Kỹ năng Phân loại Ưu tiên: Xác định và xử lý các trường hợp ưu tiên và nguy cơ cao trước hết.
- Sự Hiểu biết về Công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ việc phát hiện rửa tiền.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
Trưởng phòng tuân thủ
Đây là vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động tuân thủ trong tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy trình được thực hiện đúng và hiệu quả.
Phó giám đốc tuân thủ
Phó Giám đốc Tuân thủ (Compliance Deputy Director) là người giữ vai trò phụ trách và hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ trong việc đảm bảo rằng tổ chức hoặc công ty tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giám đốc tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty