Phúc lợi
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao
Mô tả Công việc
Transaction Monitoring
- Investigate automated alerts for transaction patterns and connections.
- Identify issues in transactions or customer data.
- Communicate with partners to gather case-supporting information.
- Determine outcomes, request documentation, or escalate findings.
Sanctions List Screening
- Review and analyze alerts against sanctions lists (OFAC, UN, EU, etc.).
- Gather information to confirm or dismiss alerts.
- Prohibit individuals involved in suspicious activities.
Anti-Money Laundering Reporting
- Prepare and summarize reports (SAR, STR) and monthly reports for internal or client needs.
Fraud Reporting
- Respond to fraud information requests from organizations.
Other Duties
- Support additional tasks as assigned.
* Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)
* Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu Cầu Công Việc
- Open for freshers in any field.
- English Proficiency Levels (writing and speaking).
- Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
- Skilled in using online search tools.
- Average verbal logic and reasoning skills.
- Detail-oriented with strong analytical skills.
Địa điểm làm việc
Thông tin khác
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: 9 Tr - 10 Tr VND
Công ty CP Thương mại và Đầu tư 3T được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ. Công ty là đơn vị thành viên của Tập đoàn y tế và khách sạn Mega (Mega Corporation) - Hàn Quốc. Công ty hiện sở hữu nhiều cơ sở thẩm mỹ viện cao cấp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và đang vươn tới mục tiêu trở thành một trong số các tập đoàn cung cấp Giải pháp chăm sóc Sức khoẻ và Sắc đẹp hàng đầu Châu Á.
Tại 3T, chúng tôi luôn cho rằng con người là nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, 3T luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi cá nhân có thể phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích bạn học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn có thể đảm trách.