1,181 việc làm
14 - 16 triệu
Đăng 30+ ngày trước
14 - 16 triệu
Sóc Trăng
Đăng 17 ngày trước
14 - 16 triệu
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30 ngày trước
Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
Test Assignment Supervisor - Hết hạn
Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
2.7
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank
Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Hết hạn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB bank)
4.1
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank
Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Hết hạn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB bank)
4.1
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
9 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM)
Giám Sát Cơ Sở Vật Chất Hành Chính
ADEN SERVICES (VIỆT NAM)
3.0
11 - 13 triệu
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE
Giám sát bếp (Noire - Empress Tower)
Bất động sản HighGate Việt Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LÀNG VIỆT
GIÁM SÁT NHÀ BÀN
NHÀ HÀNG LÀNG VIỆT
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
Công Ty TNHH Amphenol Communication Electronics VIỆT NAM
PE Supervisor (Process Engineering)
Amphenol Communication Electronics
Thỏa thuận
Long An
Đăng 3 ngày trước
Thỏa thuận
Tiền Giang
Đăng 5 ngày trước
12 - 15 triệu
Đồng Nai
Đăng 5 ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 5 ngày trước
Thỏa thuận
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng 7 ngày trước
7.5 - 8.5 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 8 ngày trước
18 - 25 triệu
Đồng Nai
Đăng 9 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Giám sát PG/PB
MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
12 - 18 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 9 ngày trước
8 - 10 triệu
Quảng Ninh
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Kiên Giang
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 11 ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 11 ngày trước
Công ty cổ phần Bất Động Sản Tập Đoàn Tân Á Đại Thành - MEYLAND
Kỹ Sư Giám Sát Trắc Đạc (Chủ Đầu Tư)
Bất động sản Tập Đoàn Tân Á Đại Thành - MEYLAND
20 - 23 triệu
Hà Nội
Đăng 11 ngày trước
Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)
HR Supervisor
BEST Logistics Technology
3.4
15 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 11 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nam
Đăng 11 ngày trước
15 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 12 ngày trước
Trên 10 triệu
Đà Nẵng
Đăng 12 ngày trước
JW Marriott
Pool Bar Supervisor
JW Marriott
4.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 12 ngày trước
Hoiana Resort & Golf
Guest Service Centre Supervisor
Hoiana Resort & Golf
4.4
Thỏa thuận
Quảng Nam
Đăng 12 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 12 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 13 ngày trước
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ SILK PATH HOTELS & RESORTS
Giám sát Bếp Âu
Silk Path Hotel & Resorts
4.3
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 14 ngày trước
8 - 12 triệu
Lâm Đồng
Đăng 14 ngày trước
22 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 17 ngày trước
CÔNG TY TNHH SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM
Upstream Flow Supervisor
Schneider Electric Việt Nam
4.0
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 17 ngày trước
CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM
Top-level Analog Design Staff Engineer / Sr Supervisor
Synopsys Việt Nam ( Piktec - Time Partition Testing )
3.6
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 17 ngày trước
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
116056 - Quantity Surveyor - Interior
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
15 - 18 triệu
Hà Nội
Đăng 18 ngày trước
CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Supply Planning Supervisor
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER)
3.6
Thỏa thuận
Hậu Giang
Đăng 18 ngày trước
10 - 20 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 18 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Thời Trang & Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC)
Store Supervisor- Trang sức/ đồng hồ cao cấp
Thời Trang & Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC)
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 18 ngày trước
Philip Morris International Viet Nam
Territory Supervisor Hanoi
Philip Morris International
5.0
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 18 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN
Giám sát thi công nội thất xây dựng [Xcons Việt Nam]
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN
15 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 18 ngày trước
13 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Long An
Đăng 19 ngày trước
East West Industries Vietnam LLC.
HR Admin Supervisor
East West Industries
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh & 2 nơi khác
Đăng 19 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
Giám sát tuyển dụng
GREEN SPEED Việt Nam
3.8
Tới 14 triệu
Bình Dương
Đăng 19 ngày trước
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
District Supervisor Hồ Chí Minh - Nike
MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
2.8
12 - 17 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Bình Dương
Đăng 19 ngày trước
10 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Đồng Tháp & 2 nơi khác
Đăng 19 ngày trước
10 - 16 triệu
Bắc Ninh
Đăng 19 ngày trước
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 22 ngày trước
Minera Hot Springs Bình Châu & Seava Hồ Tràm
Giám sát Tiền sảnh/ FO Supervisor
Saigon Binh Chau Corporation
Thỏa thuận
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng 22 ngày trước
Thỏa thuận
Đồng Tháp
Đăng 22 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising
Trưởng Ca Giám Sát
Trung Nguyên Franchising
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
Công ty tnhh Crystal Elegance Textiles Việt Nam
INDUSTRIAL ENGINEER SENIOR SUPERVISOR (FLOCK)
Crystal Elegance Textile Viet Nam
Thỏa thuận
Bình Dương
Đăng 25 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 25 ngày trước
10 - 15 triệu
Hà Nội
Đăng 25 ngày trước
5.5 - 11 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 25 ngày trước
12 - 14 triệu
Bình Dương
Đăng 26 ngày trước
8 - 10 triệu
Đồng Nai
Đăng 29 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM)
Nhân Viên Theo Dõi Hạng Mục
HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM)
Trên 20 triệu
Đồng Nai
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Bánh Đồng Tiến Đà Nẵng
Giám Sát Xưởng Sản Xuất
Bánh Đồng Tiến Đà Nẵng
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
Trên 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
Chuyên viên cao cấp Giám sát Tài sản bảo đảm
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam - VIB
3.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Hotel Indigo Saigo
Income Supervisor
Hotel Indigo Saigo
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật
GIÁM SÁT QLDA MEP
Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật
2.3
16 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Sơn La
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Cần Thơ & 4 nơi khác
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Ninh Bình
Đăng 30+ ngày trước
36 - 36 triệu
Hà Nam
Đăng 30+ ngày trước
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 12 ngày trước
8 - 10 triệu
Đà Nẵng
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nam
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải
GIÁM SÁT CẢNG/ SUPERVISOR - Hết hạn
Cảng Tổng Hợp Thị Vải
Thỏa thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Quảng Bình
Đăng 30+ ngày trước
9 - 13 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.
SCM Supervisor (Warehouse) - Hết hạn
Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh & 2 nơi khác
Đăng 30+ ngày trước
Sel de Mer Hotel & Suites
Canteen Supervisor - Hết hạn
Sel de Mer Hotel & Suites
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
12 - 15 triệu
Đồng Nai
Đăng 30+ ngày trước
12 - 15 triệu
Đồng Nai
Đăng 30+ ngày trước
Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam
[Tiền Giang] Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận
Home Credit Việt Nam 4.2★
162 đánh giá 507 việc làm 3 lượt xem
Hết hạn ứng tuyển
Thông tin cơ bản
Mức lương: 14 - 16 triệu
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: Đang cập nhật
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Hình thức: Toàn thời gian
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

  • Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo.
  • Phân tích, tổng hợp thông tin / chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.
  • Phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, UBND nơi người có dấu hiệu phạm tội sinh sống) cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và tạo mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy xử lý các vụ việc lừa đảo thành công.
  • Sẽ phụ trách chính một địa bàn (một tỉnh) và hỗ trợ các tỉnh lân cận khi có yêu cầu
  • Các công việc khác được chỉ định bởi cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật)
  • Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về điều tra các vụ việc hình sự/dân sự hoặc quản lý an ninh
  • Chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm Thu hồi nợ thực địa (Field Collection) hoặc Thu hồi nợ pháp lý (Legal Collection)
  • Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
  • Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đề tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
  • Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook, internet...).
  • Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.
  • Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Sẵn sàng đi công tác.

Quyền lợi được hưởng

  • Mức lương cạnh tranh (Đóng BHXH trên 100% lương) - sẽ chia sẻ khi trao đổi phỏng vấn
  • Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất làm việc lên đến gần 3 tháng lương
  • Phụ cấp tiền ăn (400,000 VND) + xăng xe (70 lít) + điện thoại (300,000 VND)
  • Hỗ trợ công tác phí (khách sạn, tàu xe)
  • Nghỉ phép 15 ngày/năm
  • Chú trọng đào tạo và phát triển năng lực nhân viên (kỹ năng công việc + kỹ năng mềm)
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và năng động
Khu vực
Báo cáo

Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam
Home Credit Việt Nam Xem trang công ty
Quy mô:
5.000 - 10.000 nhân viên
Địa điểm:
Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai

Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam là công ty thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Âu – tập đoàn Home Credit. Với sự phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những giải pháp hỗ trợ tài chính tiêu dùng đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi như vay trả góp, mua hàng điện máy, xe máy, cho vay tiền mặt, thẻ tín dụng,...

Home Credit Việt Nam hoạt động từ 2008, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp với ưu điểm vượt trội: nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện. Home Credit hiện có hội sở chính ở Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố lớn cả nước.

Tại thị trường Việt Nam, Home Credit hiện là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp. Sau 13 năm hoạt động, công ty đã xây dựng mạng lưới 9.000 điểm giới thiệu dịch vụ tại 63 tỉnh/thành phố.

Chính sách bảo hiểm

  • Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
  • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

Các hoạt động ngoại khóa

  • Team Building
  • Year-End/ New- Year Party
  • Du lịch
  • Tiệc cuối năm
  • Tiệc tân niên
  • Company trip
  • Hoạt động từ thiện
  • Hiến máu​

Lịch sử thành lập

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu hiện có mặt tại 9 quốc gia. Hoạt động từ năm 2008 đến nay, Homecredit Việt Nam là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về cung cấp các giải pháp tài chính và cho vay có trách nhiệm, với 4 sản phẩm chính: xe máy, điện tử, tiền mặt và thẻ tín dụng.

Mission:

cải thiện cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng các sản phẩm sáng tạo, cho vay có trách nhiệm và các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ


Review Home Credit Việt Nam

4.2
162 review

20/02/2025
Middle Business Analyst tại Hà Nội

Review BA bên Home Credit

13/02/2025
Product Owner tại Hồ Chí Minh

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đảm bảo tương xứng với năng lực và đóng góp của nhân viên

23/12/2024
Nhân viên tại Hồ Chí Minh

Chế độ làm việc linh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên, có trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc (IT)

Công việc của Chuyên viên phòng chống gian lận là gì?

Chuyên viên phòng chống gian lận là người chuyên đi phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý và báo cáo các trường hợp mắc phải căn bệnh này trong bất kỳ nội bộ một doanh nghiệp nào đó. Điều này có nghĩa có thể so sánh công việc này như là một công việc chuyên đi “ vạch lá tìm sâu”. Đây là một vị trí công việc trong công ty có thể được hiểu theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. 

Mô tả công việc của chuyên viên phòng chống gian lận

Phân tích và điều tra gian lận

Chuyên viên phòng chống gian lận thực hiện việc phân tích dữ liệu tài chính và giao dịch để phát hiện dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến gian lận. Bạn phải sử dụng các công cụ phân tích tiên tiến như phần mềm phân tích dữ liệu và kỹ thuật điều tra chuyên sâu để rà soát các hoạt động đáng ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu gian lận, sẽ tiến hành điều tra chi tiết, thu thập chứng cứ, phỏng vấn các bên liên quan và làm việc với các phòng ban khác để xác minh thông tin và làm rõ sự việc.

Thiết lập và cải tiến quy trình kiểm soát

Chuyên viên cần thiết lập các quy trình và chính sách kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn gian lận từ gốc. Bạn phải đánh giá các quy trình hiện có, xác định điểm yếu và rủi ro tiềm ẩn, và phát triển các biện pháp kiểm soát mới hoặc cải tiến các biện pháp hiện tại để tăng cường tính bảo mật và giảm thiểu nguy cơ gian lận. Công việc này thường bao gồm việc soạn thảo quy trình, đào tạo nhân viên và đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp lý và nội bộ.

Báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục

Sau khi hoàn tất điều tra, chuyên viên sẽ lập báo cáo chi tiết về các phát hiện, kết luận và những điểm yếu trong quy trình kiểm soát, sau đó trình bày kết quả trước ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục và các chiến lược phòng ngừa để cải thiện hệ thống kiểm soát. Công việc này bao gồm việc theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục và đánh giá hiệu quả của chúng trong việc ngăn chặn gian lận trong tương lai.

Chuyên viên phòng chống gian lận có mức lương bao nhiêu?

130 - 195 triệu /năm
Tổng lương
120 - 180 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
10 - 15 triệu
/năm

Lương bổ sung

130 - 195 triệu

/năm
130 M
195 M
85 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Chuyên viên phòng chống gian lận

Tìm hiểu cách trở thành Chuyên viên phòng chống gian lận, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Chuyên viên phòng chống gian lận

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
32%
2 - 4
42%
5 - 7
25%
8+
11%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên viên phòng chống gian lận?

Yêu cầu tuyển dụng chuyên viên phòng chống gian lận 

Yêu cầu bằng cấp và kiến thức chuyên môn

Đây là công việc đòi hỏi ở một chuyên viên phòng chống gian lận cần hiểu rõ và nắm được để thực hiện nghiệp vụ điều tra một cách nhuần nhuyễn nhất có thể vào các tình huống có trong thực tế. Bên cạnh đó việc sử dụng bộ óc có sự logic chặt chẽ để phục vụ cho công tác điều tra là điều cần thiết.

  • Bằng cử nhân: Có xuất thân và được đào tạo bài bản tại các trường đại học có ngành hay chuyên ngành về kinh tế, luật kinh tế, luật, an ninh hoặc các ngành về tài chính ngân hàng sẽ được đánh giá cao và ưu tiên hơn. Một số tổ chức có thể chấp nhận các bằng cấp liên quan khác nếu ứng viên có kinh nghiệm phù hợp.
  • Chứng chỉ chuyên môn: Nhiều vị trí yêu cầu hoặc ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn như Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Internal Auditor (CIA) hoặc các chứng chỉ tương đương trong lĩnh vực phòng chống gian lận và kiểm toán nội bộ.
  • Hiểu biết về gian lận và các phương pháp phát hiện: Kiến thức vững về các loại gian lận, kỹ thuật điều tra và phân tích dữ liệu liên quan đến gian lận. Điều này bao gồm việc hiểu các dấu hiệu và mô hình của gian lận trong các giao dịch tài chính và quy trình kinh doanh.
  • Kiến thức về quy trình kiểm soát và phòng ngừa: Am hiểu về các quy trình kiểm soát nội bộ và các biện pháp phòng ngừa gian lận. Điều này bao gồm việc thiết lập, đánh giá và cải tiến các quy trình kiểm soát để bảo vệ tổ chức khỏi các hành vi gian lận.

Yêu cầu về kỹ năng

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu: Kỹ năng phân tích dữ liệu của chuyên viên phòng chống gian lận bao gồm khả năng xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu để phát hiện các bất thường hoặc mẫu hành vi đáng ngờ. Bạn cần sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích để xác định dấu hiệu gian lận và xu hướng bất hợp pháp như SAS, SPSS hay ACL, IDEA hoặc CaseWare được thiết kế đặc biệt để phát hiện các hoạt động gian lận qua phân tích dữ liệu và báo cáo... 

  • Kỹ năng điều tra và thu thập chứng cứ: Kỹ năng điều tra của chuyên viên bao gồm việc thực hiện các cuộc điều tra chi tiết và thu thập chứng cứ liên quan đến các hành vi gian lận. Bạn cần tổ chức và bảo quản chứng cứ một cách chính xác, đảm bảo tính hợp lệ của thông tin thu thập được. Khả năng phỏng vấn và làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin đầy đủ là rất quan trọng.

  • Kỹ năng giao tiếp và báo cáo: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyên viên trình bày các phát hiện gian lận và kết luận điều tra một cách rõ ràng và thuyết phục. Bạn cần viết báo cáo chi tiết, giải thích các kết quả điều tra và đề xuất biện pháp khắc phục một cách chuyên nghiệp. Khả năng truyền đạt thông tin đến ban lãnh đạo và các bên liên quan là rất cần thiết.

  • Kỹ năng quản lý dự án: Kỹ năng quản lý dự án giúp chuyên viên tổ chức và điều phối các hoạt động điều tra gian lận một cách hiệu quả. Bạn cần lập kế hoạch, phân bổ tài nguyên và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn. Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác là cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.

  • Kỹ năng quản lý rủi ro: Chuyên viên cần có khả năng đánh giá và quản lý các yếu tố rủi ro liên quan đến gian lận trong tổ chức. Bạn phải nhận diện các điểm yếu trong quy trình kiểm soát và đề xuất các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro. Khả năng điều chỉnh chiến lược phòng ngừa theo các thay đổi trong môi trường kinh doanh là rất quan trọng. 

Các yêu cầu khác

Ngoài yêu cầu về bằng cấp chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ thì công việc chuyên viên phòng chống gian lận còn đòi hỏi một số yêu cầu đặc thù giống một số ngành nghề có tính chất liên quan như Nhân viên giám sát, Nhân viên phòng chống rửa tiền,...

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường căng thẳng và xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến gian lận.
  • Đạo đức nghề nghiệp và tính chính trực: Sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp cao là yêu cầu quan trọng, vì công việc liên quan đến việc xử lý các vấn đề nhạy cảm và bảo mật thông tin.
  • Khả năng tự đào tạo và cập nhật kiến thức: Được yêu cầu duy trì cập nhật với các xu hướng và quy định mới trong ngành phòng chống gian lận và bảo mật.
  • Khả năng quản lý Thời gian: Khả năng ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ và dự án đúng hạn.

Lộ trình thăng tiến của chuyên viên phòng chống gian lận 

Mức lương trung bình của chuyên viên phòng chống gian lận có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Kinh nghiệm Vị trí Mức lương
Dưới 1 năm Nhân viên phòng chống gian lận 10 - 15 triệu/tháng
2 - 5 năm Chuyên viên phòng chống gian lận 15 - 25 triệu đồng
5 - 8 năm Trưởng phòng phòng chống gian lận 25 - 40 triệu/tháng
8 - 10 năm Giám đốc phòng chống gian lận khoảng 40 triệu/tháng

1. Nhân viên phòng chống gian lận

Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: Dưới 1 năm

Nhân viên phòng chống gian lận thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trong việc giám sát và phát hiện các hành vi gian lận, bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu để phát hiện dấu hiệu bất thường. Bạn sẽ hỗ trợ việc điều tra các nghi ngờ gian lận và báo cáo kết quả cho cấp trên. Ngoài ra, nhân viên cũng tham gia vào việc duy trì và thực hiện các chính sách và quy trình phòng chống gian lận.

>> Đánh giá: Với nhu cầu ngày càng tăng trong các tổ chức để bảo vệ khỏi các hành vi gian lận và rủi ro tài chính. Vị trí nhân viên phòng chống gian lận có thể mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vai trò cấp cao hơn trong lĩnh vực phòng chống gian lận hoặc quản lý rủi ro. Đồng thời, kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc này cũng có thể chuyển giao được sang các lĩnh vực liên quan khác, như kiểm toán và quản lý rủi ro.

2. Chuyên viên phòng chống gian lận

Mức lương: 15 - 25 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 2 - 5 năm

Bạn cần thêm 2 - 5 năm hành nghề để có thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực và xây dựng tên tuổi cá nhân. Khi trở thành Chuyên viên phòng chống gian lận, bạn cần thực hiện các nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng cách phân tích dữ liệu, kiểm tra các quy trình và thực hiện điều tra, theo dõi và đánh giá các dấu hiệu bất thường, báo cáo kết quả điều tra và đề xuất biện pháp khắc phục. 

>> Đánh giá: Chuyên viên phòng chống gian lận có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn, như trưởng phòng hoặc giám đốc phòng chống gian lận, đồng thời mở rộng cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan như kiểm toán và quản lý rủi ro. Kinh nghiệm và kỹ năng trong vai trò này cũng rất được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp và tổ chức.

3. Trưởng phòng phòng chống gian lận

Mức lương: 25 - 40 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 5 - 8 năm

Sau 5 - 8 năm, vị trí của bạn sẽ là Trưởng phòng phòng chống gian lận chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động phòng chống gian lận trong tổ chức, bao gồm việc thiết lập và duy trì các chính sách và quy trình kiểm soát nội bộ. Bạn sẽ lãnh đạo đội ngũ chuyên viên, phát triển các chiến lược phát hiện và ngăn chặn gian lận, và tiến hành điều tra các vụ việc nghi ngờ. 

>> Đánh giá: Vị trí này không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phòng chống gian lận mà còn mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực quản lý rủi ro và tư vấn chiến lược. Kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong vai trò này rất được đánh giá cao và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp dài hạn.

4. Giám đốc phòng chống gian lận

Mức lương: khoảng 40 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 8 - 10 năm

Sau vài năm kinh nghiệm với vị trí Trưởng phòng, bạn có thể trở thành Giám đốc phòng chống gian lận, bạn sẽ lãnh đạo toàn bộ bộ phận phòng chống gian lận, định hình chiến lược và chính sách để bảo vệ tổ chức khỏi các hành vi gian lận và rủi ro, phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự tuân thủ và triển khai các chương trình phòng chống hiệu quả.

>> Đánh giá: Vị trí trưởng phòng phòng chống gian lận là một vai trò quan trọng và chiến lược trong tổ chức, yêu cầu kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý các dự án và đội ngũ để bảo vệ tổ chức khỏi các rủi ro tài chính và gian lận. Vai trò này cũng mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và có thể mở ra lộ trình thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao hơn trong tổ chức.

Xem thêm:

Việc làm chuyên viên phòng chống gian lận đang tuyển dụng

Việc làm nhân viên phòng chống rửa tiền

Việc làm nhân viên giám sát mới nhất

Tìm việc theo nghề nghiệp