106 việc làm
Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 5 ngày trước
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 5 ngày trước
CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Internal Security Expert
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER)
3.6
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 14 ngày trước
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
Nhân viên an ninh
Ngân hàng Nam Á - NamABank
4.0
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
9 - 11 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công ty CP Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
Nhân Viên An Ninh Và Bảo An - Hết hạn
Công ty Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
7 - 8 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Nhân Viên An Ninh (Bảo Vệ) - Không Cần Kinh Nghiệm (Đi Làm Ngay) - Hết hạn
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
4.0
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
Security Investigation Coordinator - Hết hạn
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
3.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
1000 - 2000 USD
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội & 2 nơi khác
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
Nhân viên An Ninh làm việc tại Củ Chi - Hết hạn
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
3.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
Safety and Security Executive - Hết hạn
MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
2.8
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 7 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 12 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Internal Audit Senior Manager
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
4.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 13 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 16 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
Internal Control (Retail)
King Food Market
3.0
9 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
20 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Thành Thành Công - Biên Hòa
5.0
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Sabeco - Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn
Associate - Internal Audit - Hết hạn
Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco
3.7
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Head of Internal Audit - Hết hạn
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
4.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
Senior Internal Auditor / Internal Audit Manager - Hết hạn
Techtronic Industries Vietnam (TTI)
3.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Adecco Viet Nam
Internal Audit Manager - Hết hạn
Adecco Việt Nam
2.9
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Internal Audit Senior Manager - Hết hạn
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
4.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
11 - 13 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Trên 15 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 8 ngày trước
Cellphones - Hệ Thống Bán Lẻ Điện Thoại Di Động, Laptop Và Các Sản Phẩm Công Nghệ Toàn Quốc
Kế toán thuế thu nhập từ 14 triệu - 18 triệu
Kỹ Thuật Diệu Phúc (cellphones)
1.7
14 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 22 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Tax Manager - Hết hạn
BIA CARLSBERG VIỆT NAM
4.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 14 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
25 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT | New Viet Diary
Nhân Viên Kế Toán Thuế - Hết hạn
CÔNG TY ĐẠI TÂN VIỆT - New Viet Diary
3.0
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BaF VIỆT NAM
Kế toán thuế - Hết hạn
BaF VIỆT NAM
1.0
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
14 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
9 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 17 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tax Manager - Hết hạn
Kiểm toán RSM Việt Nam
4.1
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 12 ngày trước
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 13 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
Nhân Viên Kế Toán Kho
Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
3.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 22 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 22 ngày trước
Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long
Kế toán kho
BCA Thăng Long
14 - 17 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
9 - 11 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
14 - 17 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Kế toán kho
HungHau Holdings
3.0
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 28 ngày trước
Trường Quốc Tế Blue Ridge
Nhân viên kế toán kho
Trường Quốc Tế Blue Ridge
1.0
9 - 11 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 29 ngày trước
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
17 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 28 ngày trước
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Cty TNHH SX Hiệp Phước Thành
Kế toán kho - Hết hạn
Hiệp Phước Thành
9 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED
Kế toán kho - Hết hạn
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Trung Tâm Capcuulaptop.Com - Công Ty Cổ Phần Đại Hào
Kế Toán Kho - Hết hạn
Trung Tâm Capcuulaptop.Com
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
The Coca-Cola Company
[HCM] Inventory Accountant - Hết hạn
Coca-Cola Việt Nam
3.7
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -  VPBANK
Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận – Mảng Điều tra
VPBANK 3.8★
88 đánh giá 3.4k việc làm 2 lượt xem
Hết hạn ứng tuyển
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động xác minh nghi vấn gian lận, thực hiện điều tra các vụ việc theo phân công,
  • Thu nợ gian lận;
  • Tố giác các vụ gian lận/nghi ngờ gian lận ra cơ quan công an.
  • Thiết lập và duy trì các kênh thu thập thông tin tố giác hiệu quả.
  • Ðảm bảo các gian lận được phát hiện, báo cáo và kiểm soát kịp thời.
  • Cải tiến nâng cao hiệu quả điều tra, thu hồi nợ gian lận và tố tụng. Nhằm phát hiện sớm, nhằm hạn chế thiệt hại cho VPBank.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng – tài chính.

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

  • Có Kiến thức pháp luật, kiến thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Kỹ năng điều tra, đánh giá thông tin; kỹ năng tương tác với các đơn vị hành chính nhà nước (Cơ quan công an, viện kiểm sát, ban ngành địa phương...);
  • Có từ >3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra hoặc phòng chống gian lận, đặc biệt ở các tổ chức Tài chính – Ngân hàng/Định chế tài chính.
  • Ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn.

3. Các kỹ năng:

  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
  • Kỹ năng phân tích, lập luận và giao tiếp tốt; Khả năng khái quát, tổng hợp tốt.
  • Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel,…) thành thạo.

4. Các kinh nghiệm liên quan:

  • Kinh nghiệm điều tra.
  • Hiểu biết về hoạt động ngân hàng.
  • Kinh nghiệm về quản trị rủi ro gian lận.

5. Các năng lực cần có:

  • Trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm
  • Có thiên hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm gian lận.

QUYỀN LỢI:

  • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực (16-18 tháng lương/năm)
  • Thưởng các Ngày lễ, Tết cạnh tranh
  • Được vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn theo quy định của ngân hàng
  • Chế độ ngày phép 16-18 ngày phép/năm theo cấp bậc
  • Bảo hiểm sức khỏe VPBank care cho CBNV theo cấp bậc
  • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Báo cáo

Quy mô:
Trên 10.000 nhân viên
Địa điểm:
89 Láng Hạ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12 tháng 8 năm 1993, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có lịch sử lâu đời ở Việt Nam. Sau 28 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 233 chi nhánh/phòng giao dịch với đội ngũ gần 25.000 cán bộ nhân viên tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021. Hết năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của VPBank đạt 39.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của VPBank năm 2020 đạt mức 13.019 tỷ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch và tăng 26,1% so với năm 2019, xếp thứ 4 trong các ngân hàng tại Việt Nam. Năm 2023 VPBank đạt lợi nhuận đạt 24.000 tỷ đồng.

Chính sách bảo hiểm

  • Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
  • Được hưởng Bảo hiểm VPBank care 

Các hoạt động ngoại khóa

  • Team Building
  • Du lịch hàng năm
  • Câu lạc bộ: thiện nguyện, nhiếp ảnh VP Zòm…

Lịch sử thành lập

  • Ngày 12/08/1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập. 
  • Hết năm 2019, tổng thu nhập hoạt động đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong lịch sử 10.324 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.
  • Ngày 19/1/2021, VPBank 5 năm liên tiếp nằm trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
  • Ngày 27/1/2021, củng cố nền tảng, sẵn sàng sức bật cho 2022
  • Ngày 17/2/2022, giá trị thương hiệu VPBank đạt gần 900 triệu USD, tăng 38 bậc trong BXH 500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu
  • Ngày 4/4/2022, VPBank tái định vị thương hiệu, tuyến bố sứ mệnh mới “Vì một Việt Nam thịnh vượng”
  • Ngày 20/4/2022 VPBank trên đà bứt phá, tăng trưởng mạnh về quy mô và lợi nhuận trong quý 1
  • Ngày 1/5/2022, VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam

Mission

Tiên phong đổi mới, nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng và đối tác, phát triển hiệu quả mang lại các giá trị thịnh vượng bền vững cho cổ đông, cộng đồng và xã hội.


Review VPBANK

3.8
88 review

22/05/2024
Nhân viên tại Hồ Chí Minh

Lương khá tốt. Môi trường nhiều nữ đồng nghiệp, các bạn nghiệp vụ tương đối nice

10/12/2024
Giao dịch viên ngân hàng tại Hà Nội

Chế độ tốt cho thai sản, Không phải OT bao giờ, nếu cuối tuần có thì đi một chút

30/10/2024
Nhân viên tại Hà Nội

Ot có trả lương theo quy định. Ot không quá nhiều.

Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?

Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.

Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền

Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách

Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm và các văn bản nội bộ khác theo quy định nội bộ của DPAY trong từng thời kỳ. Đầu mối soạn thảo, đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng QLRR trong việc lập hệ thống quy định nội bộ về quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền.

Cập nhập những thay đổi trong các chính sách

Thường xuyên theo dõi cập nhập những thay đổi trong các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định nội bộ của DPAY nhằm đảm bảo hoạt động của DPAY an toàn, hiệu quả.

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng cao văn hóa về quản trị rủi ro trong nội bộ DPAY.

Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?

156 - 195 triệu /năm
Tổng lương
144 - 180 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
12 - 15 triệu
/năm

Lương bổ sung

156 - 195 triệu

/năm
156 M
195 M
130 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền

Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Nhân viên phòng chống rửa tiền

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
30%
2 - 4
45%
5 - 7
20%
8+
5%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?

Yêu cầu tuyển dụng của Nhân viên phòng chống rửa tiền

Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:

Yêu cầu bằng cấp và kiến thức chuyên môn 

Nhân viên phòng chống rửa tiền cần đạt được các chứng chỉ liên quan về AML, thơm hạn như chứng chỉ Chuyên gia Chống bắt tiền được chứng nhận (CAMS). Những bằng chứng này có thể hiện thực hóa các kiến ​​thức chuyên môn và sự cam kết cho lĩnh vực này, điều này có thể dẫn đến triển vọng việc làm tăng trưởng và tiềm năng thu nhập cao hơn.

Luôn cập nhật các quy định, kỹ thuật và phương pháp hay nhất về AML mới nhất. Điều này có thể đạt được thông qua việc tham dự các cuộc thảo luận, nghị viện và chương trình đào tạo có liên quan. Việc mở rộng các kiến ​​thức và chuyên môn của họ sẽ khiến họ trở nên có giá trị hơn so với các tổ chức và có khả năng mở rộng cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng

Khuyến khích nhân viên chuyên về các lĩnh vực cụ thể của AML, ví dụ như giao dịch tiền điện tử, rửa tiền quốc tế hoặc đánh giá rủi ro ro.Bằng cách trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể, họ có thể định vị mình là tài sản có giá trị trong tổ chức của mình hoặc thậm chí là nhà tư vấn cho các công ty khác.

Lộ trình thăng tiến của Nhân viên phòng chống rửa tiền

Số năm kinh nghiệm

Vị trí

Mức lương

1 - 3 năm

Nhân viên phòng chống rửa tiền

7.000.000 - 14.000.000 đồng/tháng 

3 - 5 năm

Chuyên viên phòng chống gian lận

9.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng

5 - 6 năm

Trưởng phòng tuân thủ (Compliance Officer)

17.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng

6 - 8 năm 

Giám đốc tuân thủ

22.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng

Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.

1. Nhân viên phòng chống rửa tiền

Mức lương: 7 - 14 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 1 - 3 năm

Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố

>> Đánh giá: Với nhu cầu ngày càng tăng trong các tổ chức để bảo vệ khỏi các hành vi gian lận và rủi ro tài chính. Vị trí nhân viên phòng chống gian lận có thể mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vai trò cấp cao hơn trong lĩnh vực phòng chống gian lận hoặc quản lý rủi ro. Đồng thời, kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc này cũng có thể chuyển giao được sang các lĩnh vực liên quan khác, như kiểm toán và quản lý rủi ro.

2. Chuyên viên phòng chống gian lận 

Mức lương: 9 - 20 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 3 - 5 năm

Chuyên viên phòng chống gian lận là người chuyên đi phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý và báo cáo các trường hợp mắc phải căn bệnh này trong bất kỳ nội bộ một doanh nghiệp nào đó. Điều này có nghĩa có thể so sánh công việc này như là một công việc chuyên đi “ vạch lá tìm sâu”. Đây là một vị trí công việc trong công ty có thể được hiểu theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.

>> Đánh giá: Chuyên viên phòng chống gian lận có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn, như trưởng phòng hoặc giám đốc phòng chống gian lận, đồng thời mở rộng cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan như kiểm toán và quản lý rủi ro. Kinh nghiệm và kỹ năng trong vai trò này cũng rất được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp và tổ chức.

3. Trưởng phòng tuân thủ

Mức lương: 17 - 25 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 5 - 6 năm

Trưởng phòng tuân thủ (Compliance Officer) là người đảm nhận vai trò quản lý và giám sát việc tuân thủ các quy định, quy tắc và quy trình trong một tổ chức. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của tổ chức đều tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc nội bộ và các tiêu chuẩn đặt ra.

>> Đánh giá: Vị trí này không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phòng chống gian lận mà còn mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực quản lý rủi ro và tư vấn chiến lược. Kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong vai trò này rất được đánh giá cao và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp dài hạn.

4. Giám đốc tuân thủ

Mức lương: 22 - 40 triệu/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 6 - 8 năm

Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty.

>> Đánh giá: Vị trí trưởng phòng phòng chống gian lận là một vai trò quan trọng và chiến lược trong tổ chức, yêu cầu kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý các dự án và đội ngũ để bảo vệ tổ chức khỏi các rủi ro tài chính và gian lận. Vai trò này cũng mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và có thể mở ra lộ trình thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao hơn trong tổ chức.

5 bước giúp Nhân viên phòng chống rửa tiền thăng tiến nhanh trong trong công việc

Nâng cao Kiến thức Chuyên môn và Đạt Chứng chỉ Quốc tế

Tham gia các khóa học chuyên sâu về phòng chống rửa tiền, tuân thủ quy định và quản lý rủi ro. Đạt được các chứng chỉ quốc tế như Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) hoặc Certified Financial Crime Specialist (CFCS) sẽ giúp nâng cao uy tín và mở rộng cơ hội thăng tiến.

Phát triển Kỹ năng Phân tích và Điều tra

Cải thiện kỹ năng phân tích dữ liệu và điều tra để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và hành vi rửa tiền. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và phần mềm AML để tối ưu hóa quá trình làm việc và nâng cao hiệu quả phát hiện các rủi ro tiềm ẩn.

Chủ động Tham gia Các Dự án Lớn và Đa Nhiệm

Tham gia và dẫn dắt các dự án lớn, đặc biệt là những dự án liên quan đến đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống tuân thủ AML. Kỹ năng quản lý dự án và khả năng làm việc đa nhiệm sẽ giúp bạn chứng minh năng lực lãnh đạo và mở rộng vai trò trong công ty.

Xây dựng Mối quan hệ và Mạng lưới Chuyên nghiệp

Xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp trong ngành và các cơ quan quản lý. Tham gia vào các hội thảo, sự kiện ngành và tổ chức chuyên môn về phòng chống rửa tiền để cập nhật xu hướng mới, trao đổi kinh nghiệm, và tạo cơ hội hợp tác.

Đề xuất Cải tiến Quy trình và Công nghệ

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc và ứng dụng công nghệ mới nhằm tăng cường khả năng phát hiện và phòng chống rửa tiền. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn thể hiện sự chủ động và khả năng đổi mới, giúp bạn nổi bật hơn trong mắt lãnh đạo.

>> Xem thêm:

 Việc làm Nhân viên phòng chống rửa tiền tuyển dụng 

 Việc làm Chuyên viên pháp chế đang tuyển dụng

 Việc làm Nhân viên tuân thủ lương cao

Tìm việc theo nghề nghiệp