Tweet
Facebook
Copy Link
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job type: Permanent - Full Time
Work style: Hybrid Working
Opening date: 07-Aug-2024
Closing date: 24-Aug-2024
Job Advert Details
Some careers have more impact than others.
If you’re looking for a career where you can make a real impression, join HSBC and discover how valued you’ll be. Whether you want a career that could take you to the top, or simply take you in an exciting new direction, HSBC offers opportunities, support and rewards that will take you further.
Global Functions (GFs) play a vital role in supporting the bank’s Global Businesses and offer a broad range of career opportunities in areas from legal, risk and finance to human resources, sustainability, marketing and communications. Their operational and functional teams around the world help HSBC’s Global Businesses to operate efficiently and effectively on a day-to-day basis. They also focus on controls and governance to reduce risk and protect the Group’s reputation.
We are currently seeking a high calibre professional to join our team as an Senior Analyst, TM Operations.
Summary of main activity-areas and accountabilities:
- Process
- Investigate the alerts generated and ensure the suspicious activities are reported to IR team in accordance with regulatory requirements where appropriate.
- Build on the knowledge of latest Anti Money laundering trends.
- Adhere to the process requirements in accordance with established procedures and set standards.
- Collect the necessary transaction background information / source documents for analysis.
- Adhering to all relevant processes/procedures and liaising with Compliance department through Line management about new business initiatives at the earliest opportunity.
- Responsible for creating and preparing detailed reports about the subject in question and match the content of the search with the same.
- Summarize the findings in a clear and concise manner and support the report with evidence.
- Customers (External/ Internal)
- Review daily process updates for defect free implementation.
- Improve customer service and increase productivity.
- Provide accurate and valid referrals to the respective MLRO.
- Teamwork
- Acquire and share best practices relating to procedures / latest Anti Money Laundering trends to relevant processes / contingent sites.
- Support to increase awareness of Anti Money Laundering across the section.
- Operational Effectiveness & Control
- Take necessary actions to mitigate the likelihood of any operational risk occurring.
- Continuously assess the operational risks inherent in the business, taking in account the changing economic or market conditions, legal and regulatory requirements, operating procedures and practices, management restructurings and the impact of new technology.
Knowledge & Experience
- Political, Social and Economic knowledge of countries that are major players in the global economy.
- Good understanding of Internet, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) and its usage
- General understanding of Financial Products and Markets.
- AML Compliance awareness relating to Money Laundering, Crime, Sanctions and Terrorism.
- Knowledge of various Banking Products (Eg. Savings Bank Account, Current Accounts, Business Account, Credit Card, etc)
- Preferably from the Commerce or Finance background (Bachelor's degree)
- Two to three years of work experience
- University (BA) or (BS)
- MI report and multiple task handling is a prefer.
- Ability to make a reasoned judgment from all the facts available as to whether activity on an account warrants suspicion of criminal activity.
- Investigative skills including critical thinking and logical thinking.
- Ability to handle varied responsibilities.
- Ability to maintain focus while working with voluminous data.
- Ability to build rapport with people.
- Ability to work under pressure.
- Flexibility to work shifts.
- Ability to understand and interpret numeric data.
- Strong decision making and analytical skills.
- Ability to write business letters and reports (High Written).
- Ability to speak and understand English and Vietnamese fluently (High Voice).
http://www.hsbc.com/careers
HSBC is committed to building a culture where all employees are valued, respected and opinions count. We take pride in providing a workplace that fosters continuous professional development, flexible working and opportunities to grow within an inclusive and diverse environment. Personal data held by the Bank relating to employment applications will be used in accordance with our Privacy Statement, which is available on our website.
Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải. HSBC Việt Nam cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đồng thời đưa chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động tại Việt Nam.
Mục tiêu của chúng tôi là trở thành ngân hàng quốc tế đứng đầu thế giới và được ưu ái nhất.Mục đích của chúng tôi là hiện diện ở nơi có tăng trưởng, kết nối khách hàng với cơ hội. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng và các nền kinh tế phát triển thịnh vượng, giúp mọi người thực hiện hy vọng, ước mơ và biến tham vọng thành hiện thực.Chúng tôi đã phát triển một chiến lược dài hạn phản ánh mục đích và lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.
HSBC ra đời từ một ý tưởng giản đơn - một ngân hàng địa phương phục vụ các nhu cầu quốc tế.HSBC được đặt tên theo thành viên sáng lập, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, được thành lập vào năm 1865 để tài trợ cho giao thương đang phát triển giữa châu Âu, Ấn Độ và Trung Hoa.
Công việc của Nhân viên phòng chống rửa tiền là gì?
Nhân viên phòng chống rửa tiền là chuyên gia hoặc nhân viên trong một tổ chức, thường là ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính khác, có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn hoạt động động rửa tiền và vi phạm liên quan đến tài chính. Công việc của nhân viên phòng chống rửa tiền bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính chính, phân tích rủi ro, xác minh danh tính khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngạc nhiên và kèm theo các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Mô tả công việc của một nhân viên phòng chống rửa tiền
- Xây dựng, triển khai các Chương trình tự kiểm tra, đánh giá về quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền và đề xuất Trưởng phòng QLRR các biện pháp xử lý, khắc phục;
- Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/Ngân hàng nhà nước/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Công ty;
- Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng;
- Đầu mối thực hiện báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý rủi ro;
- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, năm cho cán bộ quản lý trực tiếp về mức độ hoàn thành, kết quả công việc được giao;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao trong phạm vi công việc và thẩm quyền của cán bộ quản lý trực tiếp.
Nhân viên phòng chống rửa tiền có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
156 - 195 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Nhân viên phòng chống rửa tiền
Tìm hiểu cách trở thành Nhân viên phòng chống rửa tiền, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Nhân viên phòng chống rửa tiền?
Yêu cầu tuyển dụng
Những yêu cầu cơ bản của một nhân viên phòng chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering) bao gồm:
- Kiến thức về Luật và Quy định: Hiểu biết về các luật và quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống khủng bố, bao gồm các quy định quốc gia và quốc tế.
- Nhận dạng Rủi ro: Có khả năng nhận dạng các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch tài chính và dấu hiệu bất thường.
- Xử lý Thông tin Nhạy cảm: Cẩn thận trong việc xử lý thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và bảo mật thông tin đối với các giao dịch nghi ngờ.
- Báo cáo Các hoạt động Khả nghi: Khả năng báo cáo các hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền.
- Đào tạo và Học tập Liên tục: Liên tục cập nhật kiến thức về các phương pháp rửa tiền mới và chiến lược phòng chống rửa tiền hiệu quả.
- Năng lực Phân tích: Khả năng phân tích thông tin tài chính và xác định sự liên quan giữa các giao dịch.
- Đạo đức và Tính chính trực: Tính chính trực và đạo đức trong công việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.
- Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp và khách hàng để xác minh thông tin và nắm bắt dấu hiệu bất thường.
- Kỹ năng Phân loại Ưu tiên: Xác định và xử lý các trường hợp ưu tiên và nguy cơ cao trước hết.
- Sự Hiểu biết về Công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ việc phát hiện rửa tiền.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Nhân viên phòng chống rửa tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Nhân viên phòng chống rửa tiền là vị trí đòi hỏi rất nhiều yêu tố, tố chất và rất nhiều vấn đề nên từ đó mà quyết định chia ra các nấc phát triển thăng tiến.
Nhân viên phòng chống rửa tiền
Nhân viên phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) là những chuyên viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố
Trưởng phòng tuân thủ
Đây là vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ. Trưởng phòng tuân thủ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động tuân thủ trong tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy trình được thực hiện đúng và hiệu quả.
Phó giám đốc tuân thủ
Phó Giám đốc Tuân thủ (Compliance Deputy Director) là người giữ vai trò phụ trách và hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ trong việc đảm bảo rằng tổ chức hoặc công ty tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giám đốc tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ (Compliance Director) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định, quy trình và quy tắc pháp lý trong tổ chức hoặc công ty