- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;Education: Bachelor of Law, Investigate, Police or relevant field
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).Máy tính xách tay
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Thành lập từ năm 2010, với gần 10 năm hoạt động, Bảo Lai group tự hào là tập đoàn khai thác và chế biến đá trắng lớn nhất Việt nam. Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp đá và các sản phẩm về đá uy tín trên thị trường Quốc tế, Bảo Lai đã và đang khai thác các mỏ đá trắng cùng hai nhà máy sản xuất tại tỉnh Yên Bái, trong đó nhà máy Yên Bình là nhà máy chế biến đá lớn nhất Việt nam hiện nay. Với tinh thần luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, Bảo Lai tập trung đầu tư vào công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường, nhập khẩu các thiết bị tối tân nhất từ những nhà cung cấp trên toàn thế giới để cung cấp các sản phẩm đá theo tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong khai thác, chế biến và phân phối đá tự nhiên ở thị trường trong nước và trên thế giới, chúng tôi tìm kiếm những nguồn lực tốt nhất để mang lại chất lượng cao nhất. Với quan điểm con người là nhân tố quyết định mọi thành công, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên phù hợp gia nhập Bảo Lai Group, cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Website: baolai.vn