- Phối hợp với các phòng ban để xác định thông tin khách hàng có liên quan đến gian lận. Trực tiếp điều tra, xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên trong/ngoài Tập đoàn.
- Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh được thuận lợi;
- Theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của CBNV như việc cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của Tập đoàn với các Công ty đối thủ;
- Phối hợp với phòng ban để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm tại Tập đoàn;
- Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng- Nam, nữ
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Luật (ưu tiên chuyên ngành Luật hình sự);
- Hoặc tốt nghiệp Trung cấp Công an - Cảnh sát.
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Giao tiếp tốt;
- Kỹ năng phân tích và nghi vấn tốt các tình huống khả nghi gian lận/lừa đảo;
- Trung thực, thẳng thắn và kiên nhẫn.
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước. Tên Tiếng Việt, tên viết tắt Tiếng Việt, tên Tiếng Anh và tên viết tắt Tiếng Anh lần lượt là: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam - Ngân hàng Xây dựng - Construction Bank – CB.
Sau 3 năm chính thức trở lại hoạt động, đến nay, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng cùng hệ thống mạng lưới hơn 100 điểm hoạt động trên toàn quốc. Là Ngân hàng 100% vốn sở hữu Nhà nước với sự hỗ trợ toàn diện của Vietcombank về quản trị, công nghệ, khách hàng, thanh khoản…Ngân hàng Xây dựng định hướng phát triển trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng trên nền tảng công nghệ hiện đại.