Mô tả công việc
Key responsibilities:
Transaction Monitoring
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Sanctions List Screening
Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti- Money Laundering Reporting
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Fraud Reporting
Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00- 23h00 (+allowance)
Location: DIGI- TEXX District 11 Branch- Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu công việc
Skilled in using online search tools.
Open for freshers in any field.
Detail- oriented with strong analytical skills.
Average verbal logic and reasoning skills.
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Quyền lợi
International working environment
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
Health care 24/7 insurance
Participation in social insurance with 100% base salary
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year- end party, sports day, men&039;s/women&039;s football club, ...)
Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-25 01:15:03
Công ty Cổ Phần Công nghiệp In & Bao Bì Khang là công ty có uy tín trong lĩnh vực sản xuất và in ấn các sản phẩm bao bì giấy, các ấn phẩm quảng cáo. Với mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu ngành bao bì giấy, chúng tôi luôn nổ lực hết mình, dùng cái tâm làm việc để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.18 năm qua và hơn thế nữa, chúng tôi luôn tìm tòi & đưa ra nhiều giải pháp thông minh và nhanh chóng để mang đến cho khách hàng sản phẩm tối ưu & phù hợp nhất.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng bảo hiểm sức khỏe.
- Được hưởng bảo hiểm xã hội.
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch hàng năm
- Thể thao
- Hoạt động thiện nguyện
- Teambuilding
Lịch sử thành lập
- 2009: Công ty được thành lập
Mission
- Không ngừng sáng tạo, cải tiến mang đến lựa chọn tốt nhất trên thị trường in ấn và sản xuất bao bì.
-
Với mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu ngành bao bì giấy, chúng tôi luôn nổ lực hết mình, dùng cái tâm làm việc để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
-
19 năm qua và hơn thế nữa, chúng tôi luôn tìm tòi & đưa ra nhiều giải pháp thông minh và nhanh chóng để mang đến cho khách hàng sản phẩm tối ưu & phù hợp nhất.