Mô tả Công việc
Mục đích Công việc:
Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.
Nhiệm vụ chính:
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)
• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.
• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
• Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị các nội dung liên quan đến nghiệp vụ PCRT
• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...) về PCRT,FATCA, STR, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật…
• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ, dữ liệu hỗ trợ công tác PCRT.
• Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ về PCRT cho các đơn vị, cá nhân trên hệ thống.
• Và các công việc khác theo phân công
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu:
Trình độ đào tạo: Đại học
Yêu cầu về kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến công tácPhòng chống rửa tiền.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT, quản lý rủi ro,t tuân thủ, phòng chống rửa tiền.
Yều cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật
Kỹ năng:
• Kỹ năng mềm: kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; thiết kế và soạn thảo slide tốt.
• Sử dụng ngoại ngữ: các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh, viết bằng Tiếng Anh.
• Kỹ năng: giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, xây dựng mối quan hệ và phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo
Yêu cầu khác:
• Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến.tiên:
• Nhiệt huyết, nghiêm túc và chủ động trong công việc
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển:
Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel
2. Cách thức nộp hồ sơ:
Gửi qua email: [email protected]
Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)
3. Lưu ý:
BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO
BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không thu hồ sơ bản cứng.
Thông tin khác
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á(Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành năm 1990.
Từ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gồm 108 điểm giao dịch trên cả nước. So với năm 1992, vốn điều lệ tính đến hiện nay hơn 4600 tỷ đồng tăng hơn 920 lần, số lượng cán bộ nhân viên gần 4000 người tăng hơn 70 lần, phần lớn là cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có năng lực chuyên môn cao.
Mục tiêu hiện nay của Nam A Bank là phấn đấu thành một trong những ngân hàng hiện đại, hàng đầu của Việt Nam trên cơ sở phát triển nhanh, vững chắc, an toàn và hiệu quả và không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của xã hội.
Chính sách bảo hiểm
BHXH, BHYT, BHTN
Các hoạt động ngoại khóa
- Team Building
- Du lịch nghỉ mát
- Các cuộc thi năng khiếu
Lịch sử thành lập
- Năm 2005, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng
- Năm 2007, Ngân hàng Nam Á - Nam A Bank nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng
- Năm 2008, Ngân hàng Nam Á - Nam A Bank nhận Bằng khen của Hội Khuyến Học Việt Nam
- Năm 2010, Ngân hàng TMCP Nam Á nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
- Năm 2011, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh trao tặng "Ngân hàng TMCP Nam Á đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần tích cực phong trào thi đua của thành phố"
- Năm 2013, Ngân hàng Nam Á – Nam A Bank nhận chứng chỉ đạt tiêu chuẩn: ISO / IEC 27001:2005
- Giai đoạn 2017-2018, Vinh dự nhận bằng khen của của Thống đốc NHNN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng
- Đứng thứ 2 về An toàn thông tin theo ICT và VNISA Index.
- 5 năm liên tiếp Thương hiệu mạnh.
- Năm 2019, Chuyển đổi số Việt Nam – Viet Nam Digital Awards; Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh
- Giai đoạn 2019-2020, Nam A Bank vinh dự 02 năm liền nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh" do VNBA & IDG trao tặng.
- Nam A Bank - Ngân hàng duy nhất sở hữu Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2020 do Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng.
- Nam A Bank – Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam 2020.
- Nam A Bank vinh dự là Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh & Xuất sắc Châu Á 2020 do APEA trao tặng – Ghi nhận xứng đáng cho hoạt động xuất sắc, hiệu quả và bền vững.
Mission
- Tham gia đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh, an toàn của hệ thống Ngân hàng.
- Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, trên cơ sở đáp ứng kịp thời các nhu cầu về sản xuất – kinh doanh – dịch vụ của khách hàng.
- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên Nam A Bank.
Review Ngân hàng Nam Á - NamABank
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và hỗ trợ nhưng áp lực khá lớn
Nơi tốt để làm việc
Một số lưu ý dành cho Nam A Bank