Việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Cập nhật 24/11/2024 06:37
Tìm thấy 13 việc làm đang tuyển dụng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Operations Officer, KYC (open for freshers)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
77 việc làm 8 lượt xem
Thông tin cơ bản
Mức lương: 9 - 10 triệu
Chức vụ: Mới Tốt Nghiệp
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
  • CLB thể thao

Mô tả Công việc

Transaction Monitoring

  • Investigate automated alerts for transaction patterns and connections.
  • Identify issues in transactions or customer data.
  • Communicate with partners to gather case-supporting information.
  • Determine outcomes, request documentation, or escalate findings.

Sanctions List Screening

  • Review and analyze alerts against sanctions lists (OFAC, UN, EU, etc.).
  • Gather information to confirm or dismiss alerts.
  • Prohibit individuals involved in suspicious activities.

Anti-Money Laundering Reporting

  • Prepare and summarize reports (SAR, STR) and monthly reports for internal or client needs.

Fraud Reporting

  • Respond to fraud information requests from organizations.

Other Duties

  • Support additional tasks as assigned.

* Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)

* Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC

Yêu Cầu Công Việc

  • Open for freshers in any field.
  • English Proficiency Levels (writing and speaking).
  • Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
  • Skilled in using online search tools.
  • Average verbal logic and reasoning skills.
  • Detail-oriented with strong analytical skills.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh
Cao ốc Khải Hoàn, 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: 9 Tr - 10 Tr VND
Khu vực
Báo cáo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Xem trang công ty
Quy mô:
25 - 100 nhân viên
Địa điểm:
Số 6, Đường sô 34, Khu Phố 2, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức

Công Ty TNHH Công Nghệ The One 5 có mã số thuế 0317244686, do ông/bà Nguyễn Phong Vũ làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13/04/2022.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là "Lập trình máy vi tính", do Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức quản lý.

Những nghề phổ biến tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Bạn làm việc tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn

Logo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Click để đánh giá