VPBANK ★ 3.7

Mô tả công việc

• Triển khai các hoạt động giám sát tuân thủ thuộc khối KHCN
• Giám sát hoạt động nghiệp vụ và kiểm tra tuân thủ định kỳ/ đột xuất.
• Phát hiện, cảnh báo và báo cáo các hành vi/ hoạt động có dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro.
• Theo dõi và giám sát các giao dịch, đặc biệt các hoạt động có rủi ro cao như AML/CTF, ETS, FATCA.
• Phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ trong toàn hệ thống dựa trên yêu cầu pháp luật và quy định nội bộ.
• Rà soát và cập nhật hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến tuân thủ pháp luật, bao gồm chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn.
• Đánh giá mức độ phù hợp của văn bản nội bộ so với pháp luật hiện hành và đề xuất sửa đổi.
• Xây dựng danh mục các nghĩa vụ tuân thủ cho từng mảng hoạt động.
• Chuẩn bị báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi Lãnh đạo Khối KHCN, TGĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị liên quan.
• Thực hiện các báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và cơ quan quản lý (CTR, STR, FATCA…).
• Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức các buổi đào tạo, phổ biến kiến thức tuân thủ cho CBNV khối KHCN nhằm nâng cao văn hóa tuân thủ.
• Truyền thông các cảnh báo rủi ro mới, xu hướng vi phạm và hướng dẫn phòng ngừa.
• Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật và quy định nội bộ.
• Tư vấn cho Ban Lãnh đạo về các thay đổi pháp luật, xu hướng rủi ro tuân thủ.
• Đề xuất ứng dụng công nghệ mới phục vụ giám sát rủi ro tuân thủ.
• Tiếp nhận, triển khai các dự án số hóa và tự động hóa công tác giám sát tuân thủ theo phân công của BLĐ Khối KHCN.
• Điều phối hoạt động trong phòng, quản lý đội ngũ chuyên môn và nhân sự trực thuộc.
• Đào tạo và phát triển nhân sự tuân thủ, đánh giá hiệu quả.

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ Học vấn: Đại học lĩnh vực Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

• Hiểu biết sâu sắc về luật các TCTD, dân sự, thương mại, phòng chống rửa tiền.
• Quy định NHNN.

3. Các Kỹ Năng/ Skills

• Phân tích và nhận diện rủi ro.
• Lập kế hoạch, tổ chức.
• Giao tiếp và tư vấn pháp lý.
• Công nghệ và xử lý dữ liệu.
• Quản lý và phát triển đội ngũ.
• Chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng chịu áp lực / xử lý mâu thuẫn

4. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

Tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực tuân thủ. tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý 

5. Các năng lực cần có/ Required Competencies

• Tư duy hệ thống và tư duy chiến lược.
• Chính trực, trách nhiệm, cam kết cao với công tác tuân thủ
• Khả năng đưa ra quyết định trong tình huống rủi ro cao.

Quyền lợi được hưởng

• Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính:
• Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực;
• Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm;
• Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...);
• Incentive theo hiệu quả làm việc;
• Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm, ...
• Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng VPBank:
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
• Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
• 14 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương;
• Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank & Công ty;
• Du lịch thường niên;
• Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng;
• Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; ...
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc;
• Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành: đào tạo tân tuyển, đào tạo chuyên đề nội bộ, Công ty hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài;
• Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua, ...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện, ....