Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á ★ 3.2

Hà Nội

500 - 1.000 nhân viên

Xem trang web

Ngân hàng

Đã xác minh

Tổng quan

Review

508

Việc làm

329

Mức lương

Phỏng vấn

Mã số thuế

Các phòng ban đang tuyển dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Ngân hàng

131 đang tuyển

Dịch vụ khách hàng

103 đang tuyển

Quản lý sản phẩm & dự án

13 đang tuyển

Buôn bán/ Kinh doanh

13 đang tuyển

Tài chính - Kế toán

11 đang tuyển

Pháp lý

9 đang tuyển

Hành chính

7 đang tuyển

Công nghệ thông tin

6 đang tuyển

Vận tải

6 đang tuyển

Nhân sự

5 đang tuyển

An ninh - Bảo vệ

5 đang tuyển

Giáo dục

1 đang tuyển

Other

1 đang tuyển

Việc làm Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Cập nhật 19/11/2025 22:05

Lọc kết quả tìm kiếm của bạn theo tên việc làm, địa điểm.

Tìm thấy 2 việc làm đang tuyển dụng

Chuyên viên/CVC/CVCC Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á 3.2★

6 đánh giá 508 việc làm 5 lượt xem

Hết hạn ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Mức lương: Thỏa thuận

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 11/11/2023

Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2023

Hình thức: Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm: 1 - 3 năm

Số lượng: 1

Giới tính: Không yêu cầu

Nghề nghiệp

Chuyên viên cao cấp

Ngành

Ngân hàng

Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Mô tả Công việc

1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Mảng giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Mảng báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:

- Có khả năng trình bày văn bản tốt

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có thể làm được việc nhóm

- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lương: Cạnh tranh

Khu vực

Hà Nội - Việc làm tại Hà Nội

Hết hạn ứng tuyển

Báo cáo

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Xem trang công ty

Quy mô:

500 - 1.000 nhân viên

Địa điểm:

Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (tên tắt trong giao dịch: VAB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam. VAB được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn (SFC) và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng (DANABANK).