Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB ★ 2.4

Hà Nội

500 - 1.000 nhân viên

Xem trang web

Ngân hàng

Đã xác minh

Tổng quan

Review

475

Việc làm

216

Mức lương

Phỏng vấn

Mã số thuế

Các phòng ban đang tuyển dụng tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB

Ngân hàng

123 đang tuyển

Dịch vụ khách hàng

81 đang tuyển

Hành chính

31 đang tuyển

Quản lý sản phẩm & dự án

21 đang tuyển

Buôn bán/ Kinh doanh

21 đang tuyển

Nhân sự

20 đang tuyển

Pháp lý

13 đang tuyển

Tài chính - Kế toán

8 đang tuyển

Other

6 đang tuyển

Công nghệ thông tin

2 đang tuyển

Giáo dục

1 đang tuyển

Vận tải

1 đang tuyển

Việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB

Cập nhật 03/12/2025 23:14

Lọc kết quả tìm kiếm của bạn theo tên việc làm, địa điểm.

Tìm thấy 12 việc làm đang tuyển dụng

Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB 2.4★

11 đánh giá 475 việc làm 20 lượt xem

Hết hạn ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Mức lương: Thỏa thuận

Chức vụ: Quản lý

Ngày đăng tuyển: 06/06/2024

Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2024

Hình thức: Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Số lượng: 1

Giới tính: Không yêu cầu

Nghề nghiệp

Nhân viên phòng chống rửa tiền

Ngành

Ngành khác

Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách

- Đầu mối điều phối và xây dựng, điều chỉnh các khung quản lý về PCRT, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;

- Nghiên cứu, xây dựng, tham gia xây dựng/nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;

Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền

- Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của NCB;

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;

- Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;

- Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng; thực hiện các báo cáo nội bộ theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Tổ chức, Hỗ trợ trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.

- Các công việc khác liên quan đến PCRT theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật/Tài chính ngân hàng/Kinh tế/Ngân hàng;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;

- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền;

- Có kinh nghiệm quản lý hoặc ở vị trí tương đương;

- Có kiến thức pháp lý nền tảng về hoạt động ngân hàng và pháp luật về PCRT;

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;

- Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;

- Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản Tiếng Anh;

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lương: Cạnh tranh

Khu vực

Hà Nội - Việc làm tại Hà Nội

Hết hạn ứng tuyển

Báo cáo

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB Xem trang công ty

Quy mô:

500 - 1.000 nhân viên

Địa điểm:

Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt– Navibank. Đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành NH TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 28 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.

Chính sách bảo hiểm

Được hưởng các chế độ như BHYT, BHXH, ….

Các hoạt động ngoại khóa

Teambuilding,
Các buổi giao lưu học hỏi
Các trò chơi giải trí

Lịch sử thành lập

Được thành lập vào năm 1995

Mission

Sau 28 năm hoạt động, sự phát triển Ngân hàng với nhịp độ tăng trưởng ổn định, an toàn đã giúp NCB có được niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.